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中國中鐵股份有限公司

CHINA RAILWAY GROUP LIMITED（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：390）董事會會議召開日期

中國中鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二三年三月二十九日（星期三）和二零二三年三月三十日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日日止財政年度的年度業績及考慮派發末期股息。

承董事會命中國中鐵股份有限公司董事長陳雲

中國?北京

2023年3月17日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先

生、張誠先生及修龍先生。