A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：2025-038

H股代码：00390 H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会

议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A205 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.2024年年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数2707

其中：A 股股东人数 2704

境外上市外资股股东人数（H 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）13035830122

其中：A 股股东持有股份总数 12694174259

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 341655863

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）52.689161

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.308232

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

1.380929

2.2025 年第一次 A股类别股东会议：

1.出席会议的股东和代理人人数2704

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126941742593. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决

61.821417

权股份总数的比例（%）

3.2025 年第一次 H股类别股东会议：

1.出席会议的股东和代理人人数3

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）979534988

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权

23.281298

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第

一次 H股类别股东会议由公司董事会召集，由公司董事长陈文健主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性

文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席5人，公司执行董事王士奇因其他公务未出席；

2.公司在任监事3人，出席2人，公司监事李晓声因其他公务未出席；

3.董事会秘书马永红出席了本次会议；公司总会计师孙璀列席了本次会议。

二、2024年年度股东大会议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于<中国中铁2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12631805063 99.508679 58662465 0.462121 3706731 0.029200

H 股 338575245 99.098327 3080618 0.901673 0 0.000000

普通股合1297038030899.497924617430830.47364137067310.028435

计：

2.议案名称：《关于<中国中铁2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 12682751196 99.910013 7525931 0.059287 3897132 0.030700

H 股 341237363 99.877508 418500 0.122492 0 0.000000

普通股合1302398855999.90916179444310.06094338971320.029896

计：

3.议案名称：《关于<中国中铁2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12682713196 99.909714 7580732 0.059718 3880331 0.030568

H 股 341237363 99.877508 418500 0.122492 0 0.000000

普通股合1302395055999.90887079992320.06136338803310.029767

计：

4. 议案名称：《关于<2024 年 A 股年度报告及摘要、H股年度报告及 2024 年度业绩公告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12683323496 99.914522 7501931 0.059097 3348832 0.026381

H 股 341237363 99.877508 418500 0.122492 0 0.000000

普通股合1302456085999.91355279204310.06075933488320.025689

计：

5.议案名称：《关于<中国中铁2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12683106396 99.912811 7785664 0.061333 3282199 0.025856

H 股 341237363 99.877508 418500 0.122492 0 0.000000

普通股合1302434375999.91188682041640.06293632821990.025178

计：

6.议案名称：《关于中国中铁2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12684998641 99.927718 7706717 0.060711 1468901 0.011571

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1302664150499.92951377197170.05921914689010.011268

计：

7.议案名称：《关于中国中铁2024年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12666824637 99.784550 24459321 0.192681 2890301 0.022769

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1300846750099.790097244723210.18773128903010.022172

计：

8.议案名称：《关于中国中铁2025年度预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12682042440 99.904430 8767118 0.069064 3364701 0.026506

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1302368530399.90683587801180.06735433647010.025811

计：

9.议案名称：《关于聘用2025年度财务报表审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 12682530751 99.908277 8162708 0.064303 3480800 0.027420

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1302417361499.91058181757080.06271734808000.026702

计：

10.议案名称：《关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12682461447 99.907731 8106878 0.063863 3605934 0.028406

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1302410431099.91004981198780.06228936059340.027662

计：

11.议案名称：《关于为中国中铁董事、监事及高级管理人员购买2025年度责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12679781242 99.886617 11195918 0.088197 3197099 0.025186

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1302142410599.889489112089180.08598631970990.024525

计：

12.议案名称：《关于中国中铁2025年下半年至2026年上半年对外担保预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12496884434 98.445824 182512577 1.437766 14777248 0.116410

H 股 196821496 57.608113 100088920 29.295244 44745447 13.096643

普通1269370593097.3755092826014972.167883595226950.456608股合

计：13.议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司独立董事管理规定>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12683785140 99.918158 6944186 0.054704 3444933 0.027138

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1302542800399.92020469571860.05336934449330.026427

计：

14.议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>并取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 12566671628 98.995582 123209997 0.970602 4292634 0.033816

H 股 243974561 71.409447 97681302 28.590553 0 0.000000

普通股1281064618998.2725772208912991.69449342926340.032930

合计：

15.议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12683759740 99.917958 6948885 0.054741 3465634 0.027301

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1302540260399.92000969618850.05340634656340.026585

计：

16.议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12683525141 99.916110 7148885 0.056316 3500233 0.027574H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1302516800499.91820971618850.05494035002330.026851

计：

17. 议案名称：《关于<中国中铁回购公司部分 A股股份方案>的议案》

17.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12673253205 99.835192 19286654 0.151933 1634400 0.012875

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1301489606899.839411192996540.14805116344000.012538

计：

17.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12673142305 99.834318 19275854 0.151848 1756100 0.013834

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1301478516899.838561192888540.14796817561000.013471

计：

17.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12673237997 99.835072 19278862 0.151872 1657400 0.013056

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1301488086099.839295192918620.14799116574000.012714

计：

17.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12672702697 99.830855 19670962 0.154961 1800600 0.014184

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1301434556099.835188196839620.15099918006000.013813

计：

17.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12672957497 99.832862 19569462 0.154161 1647300 0.012977

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1301460036099.837143195824620.15022016473000.012637

计：

17.06议案名称：本次回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12671202397 99.819036 21263262 0.167504 1708600 0.013460

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1301284526099.823679212762620.16321417086000.013107

计：

17.07议案名称：本次回购资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12673038797 99.833503 19267662 0.151783 1867800 0.014714

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1301468166099.837767192806620.14790518678000.014328

计：17.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12672910397 99.832491 19348862 0.152423 1915000 0.015086

H 股 341642863 99.996195 13000 0.003805 0 0.000000

普通股合1301455326099.836782193618620.14852819150000.014690

计：

18.议案名称：关于选举房小兵为中国中铁股份有限公司第六届董事会非执行董

事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12675268059 99.851064 15377599 0.121139 3528601 0.027797

H 股 332671600 97.370376 1765263 0.516679 7219000 2.112945

普通股1300793965999.786048171428620.131505107476010.082447

合计：

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东11458725890100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东742605892100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东48366685998.138277067171.563714689010.2981

其中:市值

50万以下普

通股股东20370822997.768535629171.710010865010.5215市值50万以上普通股股

东27995863098.408941438001.45653824000.1346

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）《关于中国中铁

2024年度利润

6分配方案及122612395199.257277067170.623814689010.1190

2025年中期分红计划的议案》《关于中国中铁

2024年度董事、7监事薪酬（报120794994797.7859244593211.980028903010.2341酬、工作补贴）的议案》《关于聘用2025年度财务报表

9122365606199.057481627080.660734808000.2819

审计机构的议案》《关于聘用2025年度内部控制

10122358675799.051881068780.656236059340.2920

审计机构的议案》《关于为中国中铁董事、监事及高级管理人员

11122090655298.8348111959180.906331970990.2589

购买2025年度责任保险的议案》《关于中国中铁

2025年下半年

12至2026年上半103800974484.028918251257714.7747147772481.1964年对外担保预算的议案》回购股份的目

17.01121437851598.3063192866541.561216344000.1325

的回购股份的种

17.02121426761598.2974192758541.560417561000.1422

类回购股份的方

17.03121436330798.3051192788621.560616574000.1343

式回购股份的实

17.04121382800798.2618196709621.592418006000.1458

施期限回购股份的用

途、数量、占公

17.05121408280798.2824195694621.584116473000.1335

司总股本的比

例、资金总额本次回购股份

17.06121232770798.1403212632621.721317086000.1384

的价格本次回购资金

17.07121416410798.2890192676621.559718678000.1513

来源办理本次回购

17.08股份事宜的具121403570798.2786193488621.566319150000.1551

体授权

(四)关于2024年年度股东大会议案表决的有关情况说明

公司2024年年度股东大会第1至13项、第18项议案均为普通决议事项，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；第14-17项议案为特别决议事项，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、2025 年第一次 A股类别股东会议议案审议情况

1.议案名称：《关于<中国中铁回购公司部分 A股股份方案>的议案》

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12673253205 99.835192 19286654 0.151933 1634400 0.012875

合计：1267325320599.835192192866540.15193316344000.012875

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12673142305 99.834318 19275854 0.151848 1756100 0.013834

合计：1267314230599.834318192758540.15184817561000.013834

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12673237997 99.835072 19278862 0.151872 1657400 0.013056

合计：1267323799799.835072192788620.15187216574000.0130561.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12672702697 99.830855 19670962 0.154961 1800600 0.014184

合计：1267270269799.830855196709620.15496118006000.014184

1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12672957497 99.832862 19569462 0.154161 1647300 0.012977

合计：1267295749799.832862195694620.15416116473000.012977

1.06议案名称：本次回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12671202397 99.819036 21263262 0.167504 1708600 0.013460

合计：1267120239799.819036212632620.16750417086000.013460

1.07议案名称：本次回购资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12673038797 99.833503 19267662 0.151783 1867800 0.014714

合计：1267303879799.833503192676620.15178318678000.014714

1.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12672910397 99.832491 19348862 0.152423 1915000 0.015086

合计： 12672910397 99.832491 19348862 0.152423 1915000 0.0150862.关于 2025 年第一次 A股类别股东会议案表决的有关情况说明：

公司 2025 年第一次 A股类别股东会议议案为特别决议事项，均已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、 2025 年第一次 H 股类别股东会议议案审议情况

1.议案名称：《关于<中国中铁回购公司部分 A股股份方案>的议案》

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H 股 976622988 99.702716 2862000 0.292180 50000 0.005104

合计：97662298899.70271628620000.292180500000.005104

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H 股 976622988 99.702716 2862000 0.292180 50000 0.005104

合计：97662298899.70271628620000.292180500000.005104

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H 股 976622988 99.702716 2862000 0.292180 50000 0.005104

合计：97662298899.70271628620000.292180500000.005104

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H 股 976622988 99.702716 2862000 0.292180 50000 0.005104

合计：97662298899.70271628620000.292180500000.005104

1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H 股 976109988 99.650344 2862000 0.292180 563000 0.057476

合计：97610998899.65034428620000.2921805630000.057476

1.06议案名称：本次回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H 股 976622988 99.702716 2862000 0.292180 50000 0.005104

合计：97662298899.70271628620000.292180500000.005104

1.07议案名称：本次回购资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H 股 976622988 99.702716 2912000 0.297284 0 0.000000

合计：97662298899.70271629120000.29728400.000000

1.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H 股 976622988 99.702716 2912000 0.297284 0 0.000000

合计：97662298899.70271629120000.29728400.000000

2.关于 2025 年第一次 H股类别股东会议案表决的有关情况说明：

公司 2025 年第一次 H股类别股东会议议案为特别决议事项，均已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：蔡思羽、黄宁宁2.律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等

事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

六、备查文件

1.本次股东大会决议；

2.北京市君合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2025年6月21日