A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2025-044 H股代码：00390 H股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次 会议〔属2025年第5次临时会议（2025年度总第7次）〕通知和议案等 书面材料于2025年7月11日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年7月16日以通讯表决的方式完成表决。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况经过有效表决，会议审议通过了《关于设置总审计师岗位并聘任总审计师的议案》，同意公司设置总审计师岗位，并纳入《公司章程》规定的高级管理人员；同意聘任王新华先生为公司总审计师，聘期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过了本议案，会议认为，王新华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。王新华先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 王新华先生，无曾用名/别名，55岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级会计师，现任本公司总审计师、审计部部长。王先生于 1990年参加工作。2014年8月至2020年1月历任中铁六局集团有限公司 财务会计部部长、副总会计师、董事会秘书、总会计师、党委常委；2020年1月至2020年7月任本公司审计部副部长（主持工作）；2020年7月至2021年3月任本公司审计部（监事会办公室）部长（主任）；2021年 3月至2025年6月任本公司审计部（监事会办公室）部长（主任）、职 工监事；2025年7月至今任本公司总审计师、审计部部长。王先生毕业于南京审计学院会计学专业，拥有大学本科学历。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 中国中铁股份有限公司董事会 2025年7月18日