中国中铁:中国中铁第六届董事会第九次会议决议公告

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁公告编号：临 2025-015

H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会

议〔属2025年第1次定期会议（2025年度总第3次）〕通知和议案等

书面材料于2025年3月18日送达各位董事，会议于2025年3月28日以现场方式召开。应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议由董事长陈文健主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及2024年度业绩公告>的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。A 股 2024 年度报告全文

1详见上海证券交易所网站，A 股 2024 年度报告摘要详见上海证券交易所

网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》；H股2024年度业绩公告详见香港联合交易所网站。

（二）审议通过《关于<中国中铁2024年度财务决算报告>的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于中国中铁2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划的议案》，同意：1.2024年度向全体股东每10股派发现金红利1.78元（含税），截至2025年3月28日公司总股本为24741865118股，扣除将回购注销的856199股后，公司总股本为24741008919股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利4403899587.58元（含税）。

本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2.在2025年半年度报告披露期间增加一次中期分红，中期分红金额不超过2025年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润的20%，并提请股东大会授权董事会在满足利润分配条件下制定并实施2025年中期分红方案。3.按照公司股票上市地监管要求办理后续现金分红派发工作。4.将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划的公告》（临2025-016）。

（四）审议通过《关于中国中铁2024年度计提减值准备方案的议案》。

2表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。具体详见与本决议公告

同日发布的《中国中铁关于2024年度计提减值准备的公告（》临2025-017）。

（五）审议通过《关于中国中铁会计政策变更的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于2024年度会计政策变更的公告》（临2025-018）。

（六）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

（七）审议通过《关于聘用2025年度财务报表审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-019）。

（八）审议通过《关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于<中国中铁2024年度内部控制评价报告>的议