A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2026-034

H股代码：00390 H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A205 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3933

其中：A股股东人数 3930

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）13443586429

其中：A股股东持有股份总数 12641331359

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 802255070

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.801746

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.531415

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

3.270331

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年年度股东会由公司董事会召集，由公司董事长陈文健主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及

规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席6人，公司独立非执行董事修龙因其他公务未出席；

2、公司董事会秘书马永红出席了本次会议；公司总会计师孙璀列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于《中国中铁2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12553605151 99.306037 79066809 0.625462 8659399 0.068501

H 股 781944562 97.468323 14618912 1.822227 5691596 0.709450

普通股1333554971399.196370936857210.696880143509950.106750

合计：

2.议案名称：关于《中国中铁2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12554141938 99.310283 78945809 0.624505 8243612 0.065212

H 股 792839562 98.826370 3723912 0.464180 5691596 0.709450

普通股1334698150099.281405826697210.614938139352080.103657

合计：

3.议案名称：关于《中国中铁2025年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12555021963 99.317244 77585697 0.613747 8723699 0.069009

H 股 791005250 98.597725 5558224 0.692825 5691596 0.709450

普通股1334602721399.274307831439210.618465144152950.107228

合计：

4.议案名称：关于《中国中铁2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划》

的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12559765542 99.354769 76862616 0.608026 4703201 0.037205

H 股 796815928 99.322018 897000 0.111810 4542142 0.566172

普通股合1335658147099.352814777596160.57841592453430.068771

计：

5.议案名称：关于中国中铁2025年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12527201327 99.097168 108735099 0.860155 5394933 0.042677

H 股 691250009 86.163371 78721438 9.812519 32283623 4.024110

普通股合1321845133698.3253351874565371.394393376785560.280272

计：

6.议案名称：关于为中国中铁董事及高级管理人员购买2026年度责任保险的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12547022578 99.253965 87640232 0.693283 6668549 0.052752

H 股 795587374 99.168881 976100 0.121669 5691596 0.709450

普通股1334260995299.248887886163320.659172123601450.091941

合计：

7.议案名称：关于中国中铁2026年下半年至2027年上半年对外担保预算的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 12366930452 97.829335 267021606 2.112291 7379301 0.058374

H 股 138951505 17.320116 631019942 78.655774 32283623 4.024110

普通1250588195793.0248938980415486.680075396629240.295032股合

计：

8.议案名称：关于聘用2026年度财务报表审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 12502773593 98.903931 129786052 1.026680 8771714 0.069389

H 股 483392225 60.254181 314320703 39.179647 4542142 0.566172

普通1298616581896.5974814441067553.303484133138560.099035股合

计：

9.议案名称：关于聘用2026年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12553615351 99.306117 78649239 0.622160 9066769 0.071723

H 股 790885872 98.582845 6736208 0.839659 4632990 0.577496

普通股1334450122399.262956853854470.635138136997590.101906

合计：

10.议案名称：关于修订《中国中铁股份有限公司董事报酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12546147236 99.247040 88469522 0.699844 6714601 0.053116

H 股 796324434 99.260754 1387494 0.172950 4543142 0.566296

普通股1334247167099.247859898570160.668400112577430.083741

合计：

(二)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股11458725890100.00000000.00000000.000000股东

持股1%-5%

普通股股742605892100.00000000.00000000.000000东

持股1%以

下普通股35843376081.4622967686261617.46879447032011.068910股东

其中:市值

50万以下

21169392091.595652170018487.35635424221011.047994

普通股股东市值50万

以上普通14673984070.2502115986076828.65773622811001.092053股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于<中国中铁

1101

2025年度利润分配93.10287768624703

4039656.4994300.397698

方案及2026年中期2616201

2分红计划>的议案》《关于中国中铁

1068

2025年度董事、监90.34927108735394

5475439.1945380.456190事薪酬（报酬、工25099933

7作补贴）的议案》《关于中国中铁

2026年下半年至9082076.796912670222.579097379

70.623987

2027年上半年对外4562916064301担保预算的议案》《关于聘用2026年1044

88.283681297810.974588771

8度财务报表审计机047700.741728

660526714构的议案》3《关于聘用2026年1094

92.58281786499066

9度内部控制审计机889466.6505060.766677

7239769构的议案》1《关于修订<中国中108791.95132884696714

107.4808990.567780

铁股份有限公司董421341522601事报酬管理办法>6的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议事项，应当由出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：冯晓奕、赵元瑗

(二)律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股

东会的审议事项及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性

文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026年6月30日