A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：2025-034

H股代码：00390 H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别

股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大、2025 年第一次 A 股类别股东会议、2025 年第一次 H 股类别

股东会议

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月20日9点30分

召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A座 205 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月20日至2025年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项

（一）2024年年度股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东 H 股股东非累积投票议案

1《关于<中国中铁2024年度董事会工作报告>的议案》√√

2《关于<中国中铁2024年度监事会工作报告>的议案》√√

3《关于<中国中铁2024年度独立董事述职报告>的议案》√√《关于<2024 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2024 年度 √ √

4业绩公告>的议案》

5《关于<中国中铁2024年度财务决算报告>的议案》√√《关于中国中铁2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划√√

6的议案》《关于中国中铁2024年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）√√

7的议案》8《关于中国中铁2025年度预算方案的议案》√√

9《关于聘用2025年度财务报表审计机构的议案》√√

10《关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案》√√《关于为中国中铁董事、监事及高级管理人员购买2025年度责√√

11任保险的议案》《关于中国中铁2025年下半年至2026年上半年对外担保预算的√√

12议案》

13《关于修订<中国中铁股份有限公司独立董事管理规定>的议案》√√

14《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>并取消监事会的议案》√√

15《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》√√

16《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》√√

17.00 《关于<中国中铁回购公司部分 A 股股份方案>的议案》 √ √

17.01回购股份的目的√√

17.02回购股份的种类√√

17.03回购股份的方式√√

17.04回购股份的实施期限√√

17.05回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额√√

17.06本次回购股份的价格√√

17.07本次回购资金来源√√

17.08办理本次回购股份事宜的具体授权√√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

第1、3、4、5、6、9、10、11项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国中铁股东有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》。

第2项议案已经公司第五届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公

司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议公告》。

第7项议案因关联董事回避表决，出席董事的无关联关系董事人数不足三人，董事会不对该议案进行表决，直接提交2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司

于2025年3月14日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国中铁股东有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》。

第8项议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于

2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2024年年度报告》管

理层讨论与分析章节关于经营计划的内容。

第12、13、14、15、16、17项议案，已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国中铁股东有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》。

2.特别决议议案：14、15、16、17

3.对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、17

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

（二）2025 年第一次 A股类别股东会审议议案及投票股东类型股东类型序号议案名称

A 股股东

1.00 《关于<中国中铁回购公司部分 A股股份方案>的议案》 √

1.01回购股份的目的√

1.02回购股份的种类√

1.03回购股份的方式√

1.04回购股份的实施期限√

1.05回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额√

1.06本次回购股份的价格√

1.07本次回购资金来源√

1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √（三）2025 年第一次 H股类别股东会审议议案及投票股东类型

股东类型序号议案名称

H 股股东

1.00 《关于<中国中铁回购公司部分 A股股份方案>的议案》 √

1.01回购股份的目的√

1.02回购股份的种类√

1.03回购股份的方式√

1.04回购股份的实施期限√

1.05回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额√

1.06本次回购股份的价格√

1.07本次回购资金来源√

1.08办理本次回购股份事宜的具体授权√

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）

的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所

持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。公司 H股股东参会事项请参加公司 2025年5月16日于香港联合交易所有限公司网站披露的2024年年度股东大会通告及2025

年第一次 H股类别股东会议通告。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601390中国中铁2025/6/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟现场出席 2024 年年度股东大会及 2025 年第一次 A股类别股东会议的 A股东或

股东代理人请按以下方式办理：

（一）出席回复拟出席2024 年年度股东大会及2025 年第一次A股类别股东会议的股东或股东代

理人请填妥及签署股东大会回执（见附件2），并于2025年6月19日（星期四）之前在办公时间（工作日上午9:00-11:30下午1:30-5:30）将回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。

（二）出席登记

1.拟出席 2024 年年度股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股东会议的股东应于

2025年6月19日（星期四）在办公时间（工作日上午9:00-11:30，下午1:30-5:30）

到本公司董事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续。但出席登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托人身份证。

3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代

表人证明、法人股东股票账户卡。

4.股东授权委托书至少应于本次股东大会召开24小时前备置于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于本公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1.联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A座（邮编：100039）

2.联系部门：中国中铁股份有限公司董事会办公室3.联系人：李先生

4.联系电话：010-51878413

5.传真：010-51878417

6.电子邮箱：ir@crec.cn

（二）出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会回执附件1：授权委托书

2024年年度股东大会授权委托书

中国中铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的

贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于<中国中铁2024年度董事会工作报告>的议案》

2《关于<中国中铁2024年度监事会工作报告>的议案》

3《关于<中国中铁2024年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2024 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及

4

2024年度业绩公告>的议案》

5《关于<中国中铁2024年度财务决算报告>的议案》《关于中国中铁2024年度利润分配方案及2025年中期

6分红计划的议案》《关于中国中铁2024年度董事、监事薪酬（报酬、工作

7补贴）的议案》

8《关于中国中铁2025年度预算方案的议案》

9《关于聘用2025年度财务报表审计机构的议案》

10《关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案》《关于为中国中铁董事、监事及高级管理人员购买2025

11年度责任保险的议案》《关于中国中铁2025年下半年至2026年上半年对外担

12保预算的议案》《关于修订<中国中铁股份有限公司独立董事管理规定>

13的议案》

14《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>

15的议案》《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的

16议案》

17.00 《关于<中国中铁回购公司部分 A股股份方案>的议案》

17.01回购股份的目的

17.02回购股份的种类

17.03回购股份的方式

17.04回购股份的实施期限

回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总

17.05

额

17.06本次回购股份的价格

17.07本次回购资金来源

17.08办理本次回购股份事宜的具体授权

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。2025 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书中国中铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开

的贵公司 2025 年第一次 A股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1.00 《关于<中国中铁回购公司部分 A股股份方案>的议案》

1.01回购股份的目的

1.02回购股份的种类

1.03回购股份的方式

1.04回购股份的实施期限

1.05回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1.06本次回购股份的价格

1.07本次回购资金来源

1.08办理本次回购股份事宜的具体授权

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：股东大会回执中国中铁股份有限公司

2024 年年度股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股东会议回执股东姓名（法人股东名称）股东地址身份证出席人员姓名号码委托人（法定代身份证表人姓名）号码持股数股东代码联系人电话传真股东签字（法人股东盖章）年月日

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。