证券代码：601398证券简称：工商银行公告编号：临2022-039号

中国工商银行股份有限公司

董事会决议公告中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于2022年10月28日

在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席14名，为陈四清董事长、廖林副董事长、郑国雨董事、王景武董事、卢永真董事、冯卫东董事、曹利群董事、陈怡芳董事、董阳董事、梁定邦董事、

杨绍信董事、沈思董事、胡祖六董事和陈德霖董事。张伟武副行长及监事会成员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由陈四清董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案：

一、关于发行无固定期限资本债券的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

为增强服务实体经济和风险抵御能力，进一步提升我行资本实力，优化资本结构，保持良好的市场形象，结合我行存量资本工具情况，董事会决定提请股东大会批准，自批准之日起24个月内，在境内市场发行不超过1300亿元人民币的无固定期限资本债券。

本议案尚需提交本行股东大会审议，具体内容请见本行另行披露的股东大会会议资料。

二、关于2022年第三季度报告的议案议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

关于2022年第三季度报告的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.icbc-ltd.com）。

三、关于“工行优1”股息分配的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行将于2022年11月23日（星期三）派发境内优先股“工行优1”股息，票面股息率为4.58%（含税），派发股息20.61亿元人民币。

具体实施情况将另行公告。

本行独立董事梁定邦先生、杨绍信先生、沈思先生、胡祖六先生和陈德霖先生对本议案发表如下意见：上述优先股股息分配议案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该议案。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日