证券代码：601398证券简称：工商银行公告编号：临2022-041号

中国工商银行股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年11月25日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

1召开的日期时间：2022年11月25日14点50分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街55号本行总行和北京市西城区丰

汇园11号楼本行会议室，会场间通过视频连线方式连接。为落实疫情防控管理要求，保证参会人员必要的座位间隔，本行将按照股东登记的先后顺序统筹安排会场分布。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月25日至2022年11月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项

2本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A 股和 H 股股东非累积投票议案

1关于2021年度董事薪酬清算方案的议案√

2关于2021年度监事薪酬清算方案的议案√

3关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有√

限公司非执行董事的议案

4关于申请对外捐赠临时授权额度的议案√

5关于发行无固定期限资本债券的议案√6关于审议《中国工商银行股份有限公司股东√大会议事规则（2022年版）》的议案7关于审议《中国工商银行股份有限公司董事√会议事规则（2022年版）》的议案

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

关于本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行分别于2022年8月31日、9月24日以及10月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。

关于本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于2022年8月

31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。

有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.icbc-ltd.com）。

（二）特别决议议案：第5项议案

（三）对中小投资者单独计票的议案：第1、3项议案

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

3（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项参见本行在香港交易所“披露易”网站发布的股东大会通知。

4股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601398工商银行2022/11/18

（二）本行董事、监事和高级管理人员。

（三）本行聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代

表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出

席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

（二）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

（三）出席本次会议的股东或股东代理人，应于2022年11月15日或之前将拟

出席会议的书面回复（见附件2）送达本行。本行股东可通过专人、邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

（四）现场会议登记时间为2022年11月25日14点至14点50分，14点50分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

5（五）现场会议登记地点为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行和北京市

西城区丰汇园11号楼本行股东登记处。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号（邮编：100140）中国工商银行股份有限公司董事会办公室

会务常设联系人：杨冠群、邱妤茜

电话：010-81011187

传真：010-66106139

电子邮箱：shareholders@icbc.com.cn

（二）本次会议人员的交通及食宿自理。

（三）为落实新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，避免人员聚集，维护各位股东

及参会人员的健康安全，同时保障股东权利，本行建议股东优先采取网络投票方式参会表决，或者授权委托大会主席或董事会秘书代为出席本次会议并行使表决权。

（四）请拟出席现场会议的股东及股东代理人严格遵守疫情防控规定，做好个

人防护措施，配合工作人员核查行程卡、健康码，进行体温测量等；会议召开时，请全程佩戴口罩，并保持安全的座次距离。

特此公告。

6附件1：中国工商银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托

书

附件2：中国工商银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会回复中国工商银行股份有限公司董事会

2022年11月4日

7附件1：

中国工商银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

中国工商银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年

11月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于2021年度董事薪酬清算方案的议案关于2021年度监事薪酬清算方案的议案关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

4关于申请对外捐赠临时授权额度的议案

5关于发行无固定期限资本债券的议案关于审议《中国工商银行股份有限公司

6股东大会议事规则（2022年版）》的议

案关于审议《中国工商银行股份有限公司

7董事会议事规则（2022年版）》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

8备注：

1.委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3.请将本授权委托书复印件于2022年11月24日14点50分前以专人、邮寄

或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

4.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

9附件2

中国工商银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会回复股东姓名（法人股东名称）股东地址出席会议人员姓名身份证号码委托人（法定代表人姓身份证号码名）持股量股东代码联系电话传真人股东签字（法人股东盖章）年月日

注：1.上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2.上述回复在填妥及签署后，请于2022年11月15日或之前通过专人、邮寄、传真方式送达本行。

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