证券代码：601398证券简称：工商银行公告编号：临2024-013号

中国工商银行股份有限公司

监事会决议公告中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）监事会于2024年3月15日

以书面形式发出会议通知，于2024年3月27日在北京市西城区复兴门内大街

55号本行总行召开会议。会议应出席监事3名，亲自出席3名。鉴于本行监事长空缺，监事会成员共同推举刘澜飚监事主持会议。会议召开和议案审议程序符合有关法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》等规定。

会议审议通过以下议案：

一、关于2023年度报告及摘要的议案

监事会审议认为，本行2023年度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于2023年度财务决算方案的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于2023年度利润分配方案的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

四、关于《中国工商银行股份有限公司 2023 社会责任（ESG）报告》的议案

1议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

五、关于《中国工商银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

六、关于《2023年度监事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行股东大会审议。

七、关于《2023年度董事会和高级管理层及其成员履职评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

八、关于《2023年度监事履职评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

九、关于《2023年度发展战略评估意见报告》的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

十、关于《2023年度信息披露制度实施情况评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会

二○二四年三月二十七日

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