2025年第二次临时股东会会议资料

中国工商银行股份有限公司

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会议日程

现场会议召开时间：2025年11月28日14时50分

现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司总行

网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

股东会召开当日的9:15-15:00。

召集人：中国工商银行股份有限公司董事会2025年第二次临时股东会会议资料文件目录

关于2025年中期利润分配方案的议案....................................1

关于2026年度集团金融债券发行计划的议案.............................会会议资料中国工商银行股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议资料之一

关于2025年中期利润分配方案的议案

各位股东：

根据有关法律规定和监管要求，结合本行经审阅的中期业绩情况，2025年中期利润分配方案如下：

2025年上半年集团实现净利润人民币1688.03亿元，其中归属于母公司股东净

利润人民币1681.03亿元。本次现金红利以356406257089普通股为基数，每10股派发人民币1.414元（含税），向普通股现金派息总额共计人民币503.96亿元，占归属于母公司股东净利润的比例为 30.0%。A 股及 H 股股权登记日为 2025 年 12 月

12 日，A 股派息日为 2025 年 12 月 15 日，H 股派息日为 2026 年 1 月 26 日。

本行所派普通股股息以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付，并为 H股股东提供人民币派息币种选择权，H 股股东有权选择全部（香港中央结算（代理人）有限公司可选择全部或部分）以人民币或港币收取 H 股中期股息。港币折算汇率为本行向 H 股股东派发股息币种选择表格日（不含当日）的前五个营业日，中国外汇交易中心每日11点公布的人民币对港币参考汇率的平均值。

本行独立董事发表的独立意见，详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的日期为 2025 年 8 月 29 日的相关公告。

《关于2025年中期利润分配方案的议案》已经本行董事会会议审议通过，现提请股东会审议。

12025年第二次临时股东会会议资料

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日

22025年第二次临时股东会会议资料

中国工商银行股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议资料之二

关于2026年度集团金融债券发行计划的议案

各位股东：

为支持业务发展、增强主动负债能力，现提请股东会审议批准以下金融债券发行计划：

本行在符合相关法律法规、本行证券上市地上市规则及任何其他政府或监管机

构的所有适用法律、法规及规则的前提下于境内外市场发行金融债券，本行集团口径2026年度金融债券（不含本行发行的具有补充资本金性质的后偿性金融债券）发

行规模不超过4880亿元人民币或等值外币，发行利率参照市场利率确定。

为保证金融债券发行工作的有效执行，提请股东会授权董事会并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关法律法规、监管规则及监管机构审批要求，办理债券发行相关及后续所有事宜，包括但不限于根据市场情况、本行资产负债结构等决定债券发行规模、期限、利率、发行市场、发行方式、信息披露等。本次金融债券发行计划的决议及授权有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

《关于2026年度集团金融债券发行计划的议案》已经本行董事会会议审议通过，现提请股东会审议。

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会

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二〇二五年十一月二十八日

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