国机重装:国机重装关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：临2022-026

国机重型装备集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开2021年股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司以现场会议加通讯方式召开第五届董事会第一次会议，以通讯方式召开第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、第五届董事会各专门委员会成员组成、聘任高级管理人员和选举监事会主席等议案。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

1．董事长：韩晓军

2．非独立董事：韩晓军、胡光、刘兴盛、李飞（职工董事）

3．独立董事：李晓明、马义、彭辰、徐钢

（二）董事会各专门委员会组成人员

1.提名委员会：李晓明、韩晓军、马义，李晓明任主任委员

2.战略委员会：韩晓军、李晓明、马义，韩晓军任主任委员

3.审计与风险管理委员会：彭辰、徐钢、李飞，彭辰任主任委员

4.薪酬与考核委员会：徐钢、韩晓军、彭辰，徐钢任主任委员

二、第五届监事会组成情况1．监事会主席：赵飞

2．股东代表监事：赵飞、朱斌、陈飞翔