国机重型装备集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

会

议材料

二〇二三年五月

四川·德阳国机重型装备集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料国机重型装备集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年5月31日

会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议

室（四川省德阳市珠江东路99号）

会议议程：

一、审议议案

1.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案。

2.关于选举公司第五届监事会监事的议案。

3.关于修订公司章程的议案。

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

1国机重型装备集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料

目录

议案一关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案..........3

议案二关于选举公司第五届监事会监事的议案................4

议案三关于修订公司章程的议案............................5

2国机重型装备集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料

议案一关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

2023年5月15日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。公司董事会同意王晖球先生、杨正洪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见公司2023年5月16日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于补选公司非独立董事、监事的公告》)。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会的董事需采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年5月31日

3国机重型装备集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料

议案二关于选举公司第五届监事会监事的议案

各位股东：

2023年5月15日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，公司监事会同意董建红女士、王科先生为公司第五届监事会监事候选人(简历详见公司2023年5月16日在上海

证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于补选公司非独立董事、监事的公告》)。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会的监事需采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2023年5月31日

4国机重型装备集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料

议案三关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据工作需要，拟新增2名董事，鉴此公司章程相应条款同步进行修订(具体内容详见公司2023年5月16日在上

海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重型装备集团股份有限公司章程》及相关公告)。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年5月31日

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