国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：临2026-024

国机重型装备集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第

六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

为更好地保障公司规范运作，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订，具体修订内容详见下述对照表。

序号原条款修订后条款第一百零五条公司根据《中国共产党

第一百零五条根据《中国共产党章章程》《中国共产党国有企业基层组织程》规定，经上级党组织批准，公司工作条例（试行）》规定，经上级党组设立党的基层委员会和纪律检查委员织批准，设立中国共产党国机重型装备会。集团股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。

第一百零九条公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照第一百零九条公司党委发挥领导作规定讨论和决定公司重大事项。重大用，把方向、管大局、保落实，依照规经营管理事项须经党委研究讨论后，定讨论和决定公司重大事项。主要职责再由董事会或者经理层作出决定。主是：

要职责是：

第一百二十三条董事会行使下列职第一百二十三条董事会行使下列职

权：权：

（一）负责召集股东会，并向股东会（一）负责召集股东会，并向股东会报报告工作；告工作；

（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司经营计划和总体战略（三）决定公司经营计划和总体战略规规划；划；

（四）决定公司投资计划及其中期调（四）审议批准公司年度预算方案及年整计划，决定3亿元以上的固定资产度预算调整方案；

投资、1亿元以上的股权投资方案；（五）审议批准公司年度财务决算报

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序号原条款修订后条款

（五）决定公司年度工资总额预算方告；

案；（六）决定公司投资计划及其中期调整

（六）制订公司的利润分配方案和弥计划，决定3亿元以上的固定资产投

补亏损方案；资、1亿元以上的股权投资方案；

（七）制订公司增加或者减少注册资（七）决定公司年度工资总额预算方

本方案、发行债券或者其他证券及上案；

市方案；（八）制订公司的利润分配方案和弥补

（八）拟订公司重大收购、收购本公亏损方案；

司股票或者合并、分立、解散及变更（九）制订公司增加或者减少注册资本

公司形式的方案；方案、发行债券或者其他证券及上市方

（九）在股东会授权范围内，决定公案；

司对外投资、收购出售资产、资产抵（十）拟订公司重大收购、收购本公司

押、委托理财、对外捐赠等事项；股票或者合并、分立、解散及变更公司

（十）审议批准除本章程第五十一条形式的方案；

需股东会审议的担保事项外的其余担（十一）在股东会授权范围内，决定公保事项；司对外投资、收购出售资产、资产抵押、

（十一）审议批准除本章程第五十二委托理财、对外捐赠等事项；

条需股东会审议的关联交易事项外的（十二）审议批准除本章程第五十一条其余关联交易事项；需股东会审议的担保事项外的其余担

（十二）决定公司内部管理机构的设保事项；

置；（十三）审议批准除本章程第五十二条

（十三）决定聘任或者解聘公司总经需股东会审议的关联交易事项外的其

理、董事会秘书及其他高级管理人员，余关联交易事项；

并决定其报酬事项和奖惩事项；根据（十四）决定公司内部管理机构的设

总经理的提名，决定聘任或者解聘公置；

司副总经理、财务总监等高级管理人（十五）决定聘任或者解聘公司总经员，并决定其报酬事项和奖惩事项；理、董事会秘书及其他高级管理人员，

（十四）制定公司的基本管理制度；并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总

（十五）制订本章程的修改方案；经理的提名，决定聘任或者解聘公司副

（十六）管理公司信息披露事项；总经理、财务总监等高级管理人员，并

（十七）向股东会提请聘请或更换为决定其报酬事项和奖惩事项；

公司审计的会计师事务所；（十六）制定公司的基本管理制度；

（十八）听取公司总经理的工作汇报（十七）制订本章程的修改方案；并检查总经理的工作；（十八）管理公司信息披露事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章、（十九）向股东会提请聘请或更换为公本章程或者股东会授予的其他职权。司审计的会计师事务所；

除法律、行政法规、部门规章约定不（二十）听取公司总经理的工作汇报并得通过授权的形式由经理层或其他机检查总经理的工作；

构和个人代为行使的职权外，董事会（二十一）法律、行政法规、部门规章、可以结合实际授权经理层决策。本章程或者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提除法律、行政法规、部门规章约定不得交股东会审议。通过授权的形式由经理层或其他机构

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序号原条款修订后条款

和个人代为行使的职权外，董事会可以结合实际授权经理层决策。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

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