国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：临2026-023

国机重型装备集团股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名董东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议），任期自公司股东会选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人个人简历详见附件。

董东先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。同时，经查询诚信档案，其不存在违法失信行为，其任职资格符合相关法律法规的规定。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

1国机重型装备集团股份有限公司

附件个人简历

董东先生，男，1977年10月生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。

现任中国农业银行德阳分行党委书记、行长；曾任中国农业银行四川省绵阳分行副

行长、中国农业银行四川省德阳分行副行长，中国农业银行成都分行锦江支行党委书记、行长，中国农业银行成都分行副行长。

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