国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：临2025-029

国机重型装备集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次

会议通知及相关资料于2025年7月4日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年7月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

同意聘任陈新倬先生为公司副总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025年7月10日