国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：2026-017

国机重型装备集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王先胜先生递交的书面辞职报告。王先胜先生因工作调整申请辞去公司董事职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续在上是否存在未离任具体职务姓名离任时间原定任期到期日离任原因市公司及其控履行完毕的职务（如适用）股子公司任职公开承诺否，不存在未履行完毕

王先胜董事2026年5月6日2028年8月10日工作调整否/的公开承诺

（含增持承诺）

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，王先胜先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

截至本公告披露日，王先胜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

公司对王先胜先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营

和发展做出的贡献表示衷心感谢！

1国机重型装备集团股份有限公司特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

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