国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：2025-028

国机重型装备集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司

董事杨正洪先生递交的书面辞职报告。杨正洪先生因工作变动申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续在上市公是否存在未履原定任期到期具体职务（如姓名离任职务离任时间离任原因司及其控股子公司行完毕的公开日适用）任职承诺

董事、董事会薪

2025年6月302025年5月12

杨正洪酬与考核委员会工作变动否/否日日委员

注：鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机重装关于董事会和监事会延期换届的公告》（公告编号：2025-024）。

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，杨正洪先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

截至本公告披露日，杨正洪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行

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的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

公司对杨正洪先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经

营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025年7月1日

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