国机重装:国机重装2025年第四次临时股东会会议材料

国机重型装备集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会

会

议

材料

二〇二五年十一月十四日

四川·德阳国机重型装备集团股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料国机重型装备集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议议程

会议时间：2025年11月14日

会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路99号）

会议议程：

一、审议议案

1.关于聘任公司2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案。

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

1国机重型装备集团股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

议案一关于聘任公司2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案.....-3-

-2-国机重型装备集团股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料议案一关于聘任公司2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务决算审计会计师事务所。公司2025年审计费用共计135万元（财务决算审计费用97万元，内部控制审计费用38万元）与以前年度保持一致。

现提请本次股东会审议。

附件：拟聘任会计师事务所的基本情况国机重型装备集团股份有限公司

2025年11月14日

-3-国机重型装备集团股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料附件拟聘任会计师事务所的基本情况

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息。

1.基本信息。

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可〔2011〕0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2.投资者保护能力。

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、

-4-国机重型装备集团股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施

17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息。

1.基本信息。

拟签字项目合伙人：王欣女士，2000年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

拟担任质量复核合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，