国机重型装备集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会

议

材料

二〇二六年九月十四日

四川·德阳国机重型装备集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议材料国机重型装备集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 9 月 14 日

会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

会议议程：

一、审议议案

1.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案。

2.关于修订公司章程的议案。

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

国机重型装备集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议材料

目录

议案一 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ................ - 3 -

议案二 关于修订公司章程的议案 ..................................- 4 -

国机重型装备集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议材料议案一关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

经公司股东推荐，现拟选举董东先生为非独立董事（具体内容详见公司 2026年 8 月 29 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于补选非独立董事的公告》）。

现提请本次股东会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日

国机重型装备集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议材料议案二关于修订公司章程的议案

各位股东、股东代表：

为更好地保障公司规范运作，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订（具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于修订公司章程的公告》）。

现提请本次股东会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日