国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2026-031

国机重型装备集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会

议通知及相关资料于2026年10月10日以电子邮件方式向全体董事发出，于2026年10月19日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。通过本议案。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。通过本议案。

同意聘任张乐新先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至

第六届董事会届满之日止。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日