国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：2025-037

国机重型装备集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月11日(二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数785

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4831744882

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）66.9814

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案国机重型装备集团股份有限公司

1、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4790028481 99.1366 41234661 0.8534 481740 0.0100

2、议案名称：关于制修订公司股东会议事规则等5项制度的议案

2.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4789561181 99.1269 41340061 0.8555 843640 0.0176

2.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4789587581 99.1274 41324461 0.8552 832840 0.0174

2.03议案名称：《董事离职管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4829114895 99.9455 1807347 0.0374 822640 0.0171

2.04议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权国机重型装备集团股份有限公司

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4789443781 99.1245 41825361 0.8656 475740 0.0099

2.05议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4789888680 99.1337 41427662 0.8574 428540 0.0089

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选选举韩晓军先生为公司第六届董事会

3.01482027047399.7625是

非独立董事选举王晖球先生为公司第六届董事会

3.02482023332799.7617是

非独立董事选举王先胜先生为公司第六届董事会

3.03482021421699.7613是

非独立董事选举刘兴盛先生为公司第六届董事会

3.04482019650099.7609是

非独立董事选举陈飞翔先生为公司第六届董事会

3.05482049199699.7671是

非独立董事

4.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选选举李晓明先生为公司第六届董事会

4.01482023921199.7618是

独立董事选举马义先生为公司第六届董事会独

4.02482040052899.7652是

立董事选举彭辰先生为公司第六届董事会独

4.03482020285099.7611是

立董事选举徐钢先生为公司第六届董事会独

4.04482022004299.7614是

立董事

(三)关于议案表决的有关情况说明国机重型装备集团股份有限公司

1、本次会议的议案为非累计投票和累计投票议案，议案3、4采用累计投票制

进行审议，所有议案均获得通过。

2、议案1《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，该议案获得出席股东

大会有效表决权股份总数的99.1366%通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所

律师：喻娟、刘允薇

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（成都）律师事务所律师认为：公司2025年第三次临时股东大

会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025年8月12日