证券代码：601456证券简称：国联民生公告编号：2025-075号

国联民生证券股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月15日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数673

其中：A股股东人数 672

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3078464676

其中：A股股东持有股份总数 3010503929

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 67960747

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股54.192666

1份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.996299

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.196367

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，顾伟董事长主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、关于修订《公司章程》及其附件的议案

1.01、议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

2股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2991238199 99.360050 19023730 0.631911 242000 0.008039

H股 66493500 97.841038 1467247 2.158962 0 0.000000

普通股305773169999.326516204909770.6656232420000.007861

合计：

1.02、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3008211142 99.923840 2063787 0.068553 229000 0.007607

H股 67960747 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股307617188999.92552220637870.0670392290000.007439

合计：

1.03、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3008218764 99.924094 2066165 0.068631 219000 0.007275

3H股 67960747 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股307617951199.92576920661650.0671172190000.007114

合计：

1.04、议案名称：废止《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3008227764 99.924393 2117365 0.070332 158800 0.005275

H股 67960747 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股307618851199.92606221173650.0687801588000.005158

合计：

2、议案名称：关于申请变更公司业务范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3008252264 99.925206 2021265 0.067141 230400 0.007653

H股 67960747 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股307621301199.92685820212650.0656582304000.007484

合计：

43、议案名称：关于取消公司监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3008252464 99.925213 2070965 0.068791 180500 0.005996

H股 67960747 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股307621321199.92686420709650.0672731805000.005863

合计：

4、议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3008009664 99.917148 2298165 0.076338 196100 0.006514

H股 67960747 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股307597041199.91897722981650.0746531961000.006370

合计：

(二)累积投票议案表决情况

55.00、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01葛小波305827566599.344186是

5.02顾伟305654316799.287908是

5.03周卫平305736335399.314550是

5.04吴卫华305738826799.315360是

5.05杨振兴305734463499.313942是

6.00、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

6.01高伟305617362999.275904是

6.02郭春明306073957199.424223是

6.03徐慧敏305558523199.256790是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于调整公司458599.458922980.4985019610.042537

独立董事津贴170958165500标准的议案7

5.00关于选举公司------

第六届董事会非独立董事的议案

5.01葛小波440895.6207----

223513

5.02顾伟439095.2449----

898509

3

5.03周卫平439995.4228----

100319

69

5.04吴卫华439995.4282----

349524

3

5.05杨振兴439895.4187----

913259

0

6.00关于选举公司------

第六届董事会独立董事的议案

6.01高伟440295.5036----

828180

5

6.02郭春明443296.1551----

862570

7

6.03徐慧敏440195.4817----

819194

7

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1《关于修订<公司章程>及其附件的议案》共有4项子议案，均已获通过。

2、议案1、议案2为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

2、律师见证结论意见：

7本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025年12月15日

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