证券代码：601456证券简称：国联民生公告编号：2025-036号

国联民生证券股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月10日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1015

其中：A股股东人数 1013

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2869802015

其中：A股股东持有股份总数 2859727354

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 10074661

13、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.519411

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.342059

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.177352

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，葛小波董事长主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

2表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2857576854 99.924801 1471600 0.051459 678900 0.023740

H股 9822161 97.493712 252500 2.506288 0 0.000000

普通股合286739901599.91626617241000.0600776789000.023657

计：

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2857592454 99.925346 1424500 0.049812 710400 0.024842

H股 9822161 97.493712 250000 2.481473 2500 0.024815

普通股合286741461599.91681016745000.0583497129000.024841

计：

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3A股 2857606954 99.925853 1427900 0.049931 692500 0.024216

H股 10072161 99.975185 0 0.000000 2500 0.024815

普通股合286767911599.92602614279000.0497566950000.024218

计：

4、议案名称：2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2857679354 99.928385 1390200 0.048613 657800 0.023002

H股 10072161 99.975185 0 0.000000 2500 0.024815

普通股合286775151599.92854913902000.0484426603000.023009

计：

5、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2857691154 99.928797 1458600 0.051005 577600 0.020198

H股 10072161 99.975185 0 0.000000 2500 0.024815

普通股合286776331599.92896014586000.0508265801000.020214

4计：

6、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2857652954 99.927462 1426300 0.049875 648100 0.022663

H股 9822161 97.493712 250000 2.481473 2500 0.024815

普通股合286747511599.91891816763000.0584116506000.022671

计：

7、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2857672954 99.928161 1445600 0.050550 608800 0.021289

H股 7748661 76.912375 2323500 23.062810 2500 0.024815

普通股286542161599.84736237691000.1313376113000.021301

合计：

8、议案名称：2024年度董事履职考核及薪酬情况的议案

5审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2857464054 99.920856 1648300 0.057638 615000 0.021506

H股 10072161 99.975185 0 0.000000 2500 0.024815

普通股合286753621599.92104716483000.0574366175000.021517

计：

9、议案名称：2024年度监事履职考核及薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2857450854 99.920395 1674900 0.058568 601600 0.021037

H股 10072161 99.975185 2500 0.024815 0 0.000000

普通股合286752301599.92058716774000.0584506016000.020963

计：

10、议案名称：关于公司2025年自营业务规模的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

6票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2857724054 99.929948 1305200 0.045641 698100 0.024411

H股 10072161 99.975185 2500 0.024815 0 0.000000

普通股合286779621599.93010713077000.0455676981000.024326

计：

11.00、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

11.01、议案名称：与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生

的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 669674900 99.703558 1297500 0.193176 693600 0.103266

H股 9822161 97.493712 250000 2.481473 2500 0.024815

普通股合67949706199.67090115475000.2269936961000.102106

计：

11.02、议案名称：与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

7A股 2473787941 99.918887 1289600 0.052088 718600 0.029025

H股 10072161 99.975185 2500 0.024815 0 0.000000

普通股合248386010299.91911512921000.0519787186000.028907

计：

12、议案名称：关于开展债务融资工作授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2856785645 99.897133 2210809 0.077309 730900 0.025558

H股 10061161 99.866000 13500 0.134000 0 0.000000

普通股合286684680699.89702422243090.0775077309000.025469

计：

13、议案名称：关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2841041052 99.346571 17983202 0.628843 703100 0.024586

H股 1819000 18.055198 8253161 81.919987 2500 0.024815

普通股284286005299.061191262363630.9142227056000.024587

8合计：

14.00、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

14.01、议案名称：变更注册资本

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2857802454 99.932689 1219300 0.042637 705600 0.024674

H股 10072161 99.975185 0 0.000000 2500 0.024815

普通股合286787461599.93283912193000.0424877081000.024674

计：

14.02、议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2857880854 99.935431 1120300 0.039175 726200 0.025394

H股 10072161 99.975185 0 0.000000 2500 0.024815

普通股合286795301599.93557011203000.0390387287000.025392

计：

9(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

62024年度利润308199.331314260.4597464810.208906

分配方案603845300900

7

7关于续聘2025308199.337714450.4659760880.196238年度审计机构803892600000的议案7

82024年度董事307999.270416480.5313061500.198237

履职考核及薪714856300700酬情况的议案7

92024年度监事307999.266216740.5398860160.193918

履职考核及薪582801900100酬情况的议案7

11.01与无锡市国联308299.358112970.4182369360.223573发展（集团）有436896500100限公司及其相7关企业预计发生的关联交易

11.02与其他关联法285799.302012890.4481971860.249744

人、关联自然人265866600000预计发生的关7联交易

13关于建议股东291593.976717985.7966470310.226635

大会授予董事4848233202200会发行股份一5般性授权的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11.00《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》共有2项子议案、议案14.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》共有2项子议案，均已获通过。

2、议案12、议案13和议案14为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》

的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

103、涉及关联股东回避表决的议案：

股东大会在表决议案11.01时，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、

无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司回避本项议案的表决；

股东大会在表决议案11.02时，上海沣泉峪企业管理有限公司、江苏新纺实业股份有限公司回避本项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025年6月10日

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