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（於中華人民共和國成立的股份有限公司）

（股份代號：01456）更換於香港接收法律程序文件及通知書之代理

國聯民生證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張瀟女士（「張女士」）已提呈辭任本公司根據香港法例第622章《公司條例》第16部及香港聯合交易所

有限公司證券上市規則第19A.13(2)條項下的獲授權代表（「獲授權代表」），以代表本公司於香港接收法律程序文件或通知書，自2026年9月30日起生效。張女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及╱或本公司股東垂注。

黃康晴女士（「黃女士」）已獲委任為獲授權代表以接替張女士，自2026年9月30日起生效。

承董事會命國聯民生證券股份有限公司董事長顧偉中國江蘇省無錫市

2026年9月30日

截至本公告日期，本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生及吳衛華先生；本公司職工董事為陳興君先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。