证券代码：601456证券简称：国联民生公告编号：2026-023号

国联民生证券股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月15日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1225

其中：A股股东人数 1224

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3062321642

其中：A股股东持有股份总数 3011564682

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 50756960

13、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.908487

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 53.014972

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.893515

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，顾伟董事长主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均已列席本次股东会。

2、董事会秘书列席本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

2（%）（%）A股 3006492782 99.831586 4431800 0.147159 640100 0.021255

H股 50756960 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股305724974299.83437744318000.1447216401000.020902

合计：

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3006473282 99.830938 4467100 0.148332 624300 0.020730

H股 50756960 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股305723024299.83374144671000.1458736243000.020386

合计：

3、议案名称：2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3006775982 99.840990 4211900 0.139857 576800 0.019153

3H股 50756960 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股305753294299.84362542119000.1375405768000.018835

合计：

4.00、议案名称：2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配授权

4.01、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3006822682 99.842540 4396700 0.145994 345300 0.011466

H股 50756960 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股305757964299.84515043967000.1435743453000.011276

合计：

4.02、议案名称：2026年中期利润分配授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3006796582 99.841674 4417500 0.146684 350600 0.011642

4H股 50756960 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股305755354299.84429844175000.1442533506000.011449

合计：

5、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3006821184 99.842491 3933498 0.130613 810000 0.026896

H股 50756960 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股305757814499.84510139334980.1284488100000.026451

合计：

6、议案名称：2025年度董事履职考核及薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3006062582 99.817301 4948900 0.164330 553200 0.018369

H股 50756960 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股305681954299.82032949489000.1616065532000.018065

5合计：

7、议案名称：关于公司2026年自营业务规模的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3007256082 99.856932 3882700 0.128926 425900 0.014142

H股 50756960 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股305801304299.85930338827000.1267894259000.013908

合计：

8.00、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

8.01、议案名称：与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的

关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 818636328 99.408988 4469700 0.542767 397300 0.048245

H股 50756960 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

6普通股合86939328899.44330144697000.5112553973000.045444

计：

8.02、议案名称：与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2622598869 99.808398 4232900 0.161092 801700 0.030510

H股 50756960 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股267335582999.81202942329000.1580398017000.029932

合计：

9、议案名称：关于制定《国联民生证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3005993782 99.815016 5011800 0.166419 559100 0.018565

H股 50756960 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

7普通股305675074299.81808250118000.1636615591000.018257

合计：

10、议案名称：关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2977213580 98.859360 33920004 1.126325 431098 0.014315

H股 46905000 92.410972 3851960 7.589028 0 0.000000

普通股302411858098.752480377719641.2334434310980.014077

合计：

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3007076882 99.850981 3695600 0.122714 792200 0.026305

H股 50756960 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股305783384299.85345136956000.1206807922000.025869

8合计：

股东会审阅了《2025年度高级管理人员履行职责、绩效考核及薪酬情况的专项说明》。

(二)现金分红分段表决情况股东分同意反对弃权

段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%

以上普2107195325100.00000000.00000000.000000通股股东持股

1%-5%普657990624100.00000000.00000000.000000

通股股东

持股1%

以下普24163673398.07532143967001.7845293453000.140150通股股东

其中:市值50万

以下普4447083895.64765117603003.7860442633000.566305通股股东市值50

万以上19716589598.64001326364001.318963820000.041024普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4.012025年度利润4573

301198.973743960.951513453分配方案

553700800

0.074729

4.022026年中期利457398.968144170.9560135060.075876

9润分配授权040105500900

5

5关于续聘20264573

286198.973439330.851278100年度审计机构

729498400

0.175297

的议案

62025年度董事456598.809249481.071025532

履职考核及薪7001

555900300

0.119722

酬情况的议案

8.01与无锡市国联发展（集团）有457298.946744690.967313973限公司及其相0511

501700700

0.085982

关企业预计发生的关联交易

8.02与其他关联法4345

人、关联自然人375198.854642320.962958017预计发生的关559900900

0.182382

联交易

10关于建议股东4277

会授予董事会210192.565833927.3408443105700046980.093297发行股份一般3性授权的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4.00《2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配授权》共有2项

子议案、议案8.00《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》共有2项子议案，均已获通过。

2、议案10和议案11为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：

股东会在表决议案8.01时，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、

无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司回避本项议案

的表决；股东会在表决议案8.02时，上海沣泉峪企业管理有限公司、江苏新纺实业股份有限公司回避本项议案的表决。

10三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026年6月15日

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