国联民生:国联民生证券股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：601456证券简称：国联民生公告编号：2025-077号

国联民生证券股份有限公司关于

董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开

2025年第三次临时股东大会，会议选举产生5名非独立董事和3名独立董事，

与公司于2025年12月12日召开的第五届职工代表大会第九次会议选举产生的

1名职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自2025年第三次临时股东大会

审议通过之日起三年。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事

会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员。现将

相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会共由9名董事组成，其中职工董事1名、独立董事3名。

非独立董事：顾伟先生（董事长）、葛小波先生（执行董事）、周卫平先生、

吴卫华先生、杨振兴先生、陈兴君先生（职工董事）

独立董事：高伟先生、郭春明先生、徐慧敏女士公司第六届董事会成员简历详见公司于2025年10月31日披露的《国联民生证券股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-064号）、2025年12月13日披露的《国联民生证券股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-074号）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《国联民生证券股份有限公司章程》的规定。

本次换届完成后，刘海林先生不再担任公司董事。公司对刘海林先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

1、风险控制委员会

1顾伟先生（主任委员）、葛小波先生、周卫平先生、郭春明先生及陈兴君先生。

2、审计委员会

郭春明先生（主任委员）、高伟先生及徐慧敏女士。

3、薪酬及提名委员会

高伟先生（主任委员）、顾伟先生及徐慧敏女士。

4、战略与 ESG委员会

顾伟先生（主任委员）、葛小波先生、周卫平先生、吴卫华先生及徐慧敏女士。