江苏通用科技股份有限公司
2022年第五次临时股东大会
会议资料（股票代码：601500）
二〇二二年十二月
1目录
一、2022年第五次临时股东大会会议须知.....................3
二、2022年第五次临时股东大会议程.........................4
三、2022年第五次临时股东大会议
1、关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案............5
2、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案..............6
3、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案.............8
4、关于选举公司第六届监事会监事的议案...................10
2江苏通用科技股份有限公司
2022年第五次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。
一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；
二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股
东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。
股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，
请勿吸烟、大声喧哗。
3会议议程
一、会议基本情况
1、现场会议时间：2022年12月2日（星期五），下午14:30
2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼
1楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、主持人：董事长顾萃
5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师
二、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始。
2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的
其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
3、推举本次会议计票人、监票人名单。
4、审议下列议案：
（1）审议《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
（2）审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
（3）审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
（4）审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
6、股东进行书面投票表决。
7、统计现场投票表决情况。
8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
9、宣布表决结果。
10、宣读本次临时股东大会决议。
11、见证律师宣读法律意见书。
12、签署会议文件。
13、主持人宣布会议结束。
4议案一
关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案
各位股东及列席代表：
鉴于公司独立董事在完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规
范运作等方面的重要作用，为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及行业、地区经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人每年人民币6万元（税前）调整为每人每年人民币6.5万元（税前）。调整后的独立董事津贴拟定
第六届董事会起施行。
请审议！
江苏通用科技股份有限公司董事会
2022年12月2日
5议案二
关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
各位股东及列席代表：
鉴于江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。经公
司第五届董事会推荐并经提名委员会审查后，拟提名顾萃先生、龚新度先生、王
竹倩女士、程金元先生四位同志为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）请审议！
江苏通用科技股份有限公司董事会
2022年12月2日
6附：第六届董事会非独立董事候选人简历
1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年10月出生，硕士研
究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理。现任公司党委书记、董事长，天马国际（香港）贸易有限公司董事长，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事，通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司法定代表人，通用橡胶（安徽）有限公司董事。
2、龚新度先生：中国国籍，无永久境外居留权，1955年3月出生，高中学历，中共党员。历任红豆集团有限公司常务副总经理、常务副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理，江苏红豆实业股份有限公司副董事长。现任公司董事，红豆集团有限公司董事、董事局副主席，江苏红豆实业股份有限公司监事会主席，无锡紫杉药业股份有限公司董事长。
3、王竹倩女士：中国国籍，无永久境外居留权，1972年5月出生，硕士研
究生学历，中共党员。历任红豆集团有限公司品牌文化部部长，红豆集团董事，红豆集团童装有限公司董事长。现任公司董事，红豆集团监事会主席、党委副书记。
4、程金元先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡红豆轻合金车轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理、公司副总经理。现任公司董事、总经理，无锡千里马科技有限公司执行董事，无锡通运轮胎销售有限公司总经理、执行董事，通用橡胶（安徽）有限公司董事长，无锡千里马轮胎贸易有限公司董事长。
7议案三
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东及列席代表：
鉴于江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。根据《上市公司独立董事规则》等规定，经公司第五届董事会推荐并经提名委员会审查后，拟提名窦红静、成荣光、杨海涛三位同志为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）请审议！
江苏通用科技股份有限公司董事会
2022年12月2日
8附：第六届董事会独立董事候选人简历
1、窦红静女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生。博士研
究生学历，中共党员。上海交通大学材料科学与工程学院教授。2004年1月至
2007年12月任上海交通大学材料科学与工程学院讲师；2009年3月至2010年
4月为加拿大女王大学博士后；2008年1月至2014年12月任上海交通大学材料
科学与工程学院副教授；2015年2月至2017年1月为英国布里斯托大学化学学院玛丽居里研究员；2015年1月至2021年7月任上海交通大学材料科学与工程学院教授；2021年8月至今为上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授。
2、成荣光先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，中共党员，注册会计师。历任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长、东珠生态环保股份有限公司独立董事，江苏红豆实业股份有限公司独立董事，现任江苏中证会计师事务所副主任会计师。
3、杨海涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，本科学历，九三学社社员。历任无锡市新吴区检察院书记员、江苏瑞莱律师事务所执业律师、北京大成（无锡）律师事务所执业律师，现任北京大成（无锡）律师事务所执行主任，董事局董事，高级合伙人，为无锡市第四、五届滨湖区政协委员、常委，大成诉讼争议解决委员会理事，滨湖区律协金融证券委员会主任。
9议案四
关于选举公司第六届监事会监事的议案
各位股东及列席代表：
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规规定，需要对监事会进行换届选举。
根据公司实际经营及完善公司治理的需要，公司对监事会换届，具体安排如下：
提名王晓军、陈千里担任公司第六届监事会监事候选人。
上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格任期自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人的简历见附件。
请审议！
江苏通用科技股份有限公司董事会
2022年12月2日
10附：第六届监事会监事候选人简历
1、王晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，公司董事，江苏红豆实业股份有限公司董事，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事，公司总经理。现任公司监事会主席，红豆集团副总裁，首席运营官，总工程师，江苏红豆工业互联网有限公司董事长。
2、陈千里先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982年10月出生，大专学历，中共党员。历任公司全钢一厂厂长、公司企管部部长，安全环保部部长；
现任本公司企管部部长。
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