股票代码：601500股票简称：通用股份公告编号：2026-005

江苏通用科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月28日下午在公司会议室以现场结合通讯

表决的方式召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事

7名，实际参加董事7名（其中委托出席1人），公司董事虞虹女士因工作原因

授权委托董事长贾国荣先生出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于申请2026年度银行授信额度的议案》

为满足公司经营发展及项目建设融资需要，公司2026年度拟向银行等金融机构申请授信总额不超过1200000万元。实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

全体董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》3.01审议通过《关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。贾国荣先生、陶晓芹女士、虞虹女士对该议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3.02审议通过《关于公司2026年度预计与5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。王晓军先生对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制定<信用类债券信息披露管理制度>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于制定<信用类债券募集资金管理制度>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司信用类债券募集资金管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司舆情管理制度（2026年1月修订稿）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（2026年1月修订稿）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订<战略管理制度>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司战略管理制度（2026年1月修订稿）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于注销全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司的议案》

根据《通用股份“三重一大”决策制度实施暂行办法》的相关要求，对注销公司全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司进行审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年2月13日下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2026年1月29日