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中新集团:北京市天元律师事务所关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见

公告原文类别 2023-05-13 查看全文

天元律师主务师

TIAN YUAN LAW FIRM

北京市天元律师事务所

关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

2022年年度股东大会的法律意见

京天股字(2023)第218号

致:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称公司)2022年年度股东

大会(以下简称本次股东大会)采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议

于2023年5月12日14:30在江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会

议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称本所)接受公司聘任,指派本所律师

参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则(2022修订)》(以

下简称《股东大会规则》)以及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》

(以下简称《公司章程》)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席

现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所律师审查了《中新苏州工业园区开发集团股份有限公

公司第五届监事会第十二次会议决议公告》《中新苏州工业园区开发集团股份有限

公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(以下简称《召开股东大会通知》)

《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议公告》

《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提

案的公告》(以下简称《增加临时提案公告》)以及本所律师认为必要的其他文件

和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

1

天元律师事务可

TLAN YUAN IAW FIRM

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律

师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生

或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充

分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意

见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他

公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第五届董事会于2023年4月20日召开第四十九次会议作出决议召集本次

股东大会,并于2023年4月21日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通

知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

2023年4月26日,持有公司46.80%股份的控股股东苏州中方财团控股股份有

限公司向公司董事会提出临时提案,提议将公司第五届董事会第五十次会议审议通

过的《关于同意提名陆海粟先生为中新集团第五届董事会非独立董事候选人的议

案》提交公司2022年年度股东大会审议。2023年4月27日,公司董事会通过指

定信息披露媒体发出了《增加临时提案公告》。《增加临时提案公告》中载明了增加临时提案内容后的本次股东大会召集情况。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场

会议于2023年5月12日14:30在江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3

楼会议室召开,由董事长赵志松先生主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网

络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统进行投票的

具体时间为2023年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月12日9:15-15:00。

2

天元律师事务可

TIAN YUAN LAW FIRMM

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共21人,

共计持有公司有表决权股份1,335,819,491股,占公司股份总数的89.1206%,其中:

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、

股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东

及股东代表(含股东代理人)共计1人,共计持有公司有表决权股份100股,占公司股份总数的0.0000%。

2、根据上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票结果,参加本

次股东大会网络投票的股东共计20人,共计持有公司有表决权股份1,335,819,391股,占公司股份总数的89.1206%。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东)18人,代表公司有表决权股份数121,719,491股,占公司股份总数的8.1206%。

除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师现场出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(二)本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。

经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

3

天元律师主务所

TIAN YUAN LAW FIRMM

经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同

进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

(一)《中新集团2022年度董事会工作报告》

表决情况:同意1,335,710,191股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的99.9918%;反对84,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0,0063%;弃权24,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0018%。

表决结果:通过。

(二)《中新集团2022年度监事会工作报告》

表决情况:同意1,335,710,191股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的99.9918%;反对84,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0,0063%;弃权24,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0018%。

表决结果:通过。

(三)《中新集团2022年度财务决算》

表决情况:同意1,335,710,191股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的99.9918%;反对84,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0,0063%;弃权24,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0018%。

表决结果:通过。

(四)《中新集团2022年年度报告及摘要》

A

天元律师主务可

TLANYUANLAW FIRM

表决情况:同意1,335,710,191股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的99.9918%;反对84,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0,0063%;弃权24,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0018%。

表决结果:通过。

(五)《中新集团2022年度利润分配预案》

表决情况:同意1,335,734,691股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的99.9937%;反对84,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0,0063%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意121,634,691股,占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的99.9303%;反对84,800股,占出席会议中小投资者所持有表

决权股份总数的0.0697%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(六)《中新集团2023年度财务预算》

表决情况:同意1,334,995,603股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的99.9383%;反对823,888股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0,0617%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(七)《关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为中新集团2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决情况:同意1,335,710,191股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的99.9918%;反对84,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0,0063%;弃权24,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0018%。

其中,中小投资者投票情况为:同意121,610,191股,占出席会议中小投资者所

天元律师事务可

TLAN YUANIAW FIRM

持有表决权股份总数的99.9102%;反对84,800股,占出席会议中小投资者所持有表

决权股份总数的0.0697%;弃权24,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0201%。

表决结果:通过。

(八)《关于补选陆海粟先生为中新集团第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况:同意1,270,038,188票。

其中,中小投资者投票情况为:同意55,938,188票。

表决结果:通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(本页以下无正文)

6

天元律师事务所

TIAN YUAN I AW FIIRN

(本页无正文,为《北京市天元律师事务所关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所(盖章)

负责人(签字):

朱小辉

经办律师(签字):王强

王永强

曹倩

曹倩

本所地址:北京市西城区金融大街35号

国际企业大厦A座509单元,邮编:100033

2023年5月12日

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