证券代码：601515证券简称：东峰集团公告编号：临2024-014

广东东峰新材料集团股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金股利0.025元（含税）；

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额，并将另行公告具体调整情况；

*本年度现金分红比例不低于30%；

一、利润分配方案内容根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2024]653号《审计报告》，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润

150537320.89元，母公司报表实现净利润82293353.53元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的10%列入法定公积金，故本年度按母公司净利润82293353.53元的10%提取

8229335.35元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润1962776516.88元，本年度母公司剩余累计可供分配利润为2036840535.06元。

公司2023年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截止

2023年12月31日公司总股本1842963433股为基准，向全体股东按每10股

派发现金股利0.25元（含税），共计派发现金股利总额为46074085.83元（含税），剩余未分配利润1990766449.23元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利。

由于公司公开发行的可转换公司债券已于2020年6月30日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。

公司本次拟派发现金股利总额为46074085.83元（含税），占2023年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为30.61%；且本次利润分配实

施完毕后，公司最近三个会计年度（2021年至2023年）累计现金分红总额为

737163224.73元（含税），占最近三个会计年度年均归属于上市公司股东净利

润的比例为180.55%。

二、公司履行的决策程序

公司第五届董事会第十一次会议于2024年4月21日召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《公司2023年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会进行审议。

公司第五届监事会第七次会议于2024年4月21日召开，会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《公司2023年度利润分配方案》。

《公司2023年度利润分配方案》符合《公司章程》及《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的规定。

三、相关风险提示公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司目前经营的实际情况及长远发

展的资金需求，对公司当期经营性现金流不会构成重大影响，亦不会影响公司的正常经营和持续发展。

公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司董事会

2024年4月23日