衢州东峰新材料集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

（会议召开日期：2026 年 11 月 9 日）会议文件目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《衢州东峰新材料集团股份有限公司章程》和

《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次股东会召开期间的相关事宜。

二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确

认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履

行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰股东会正常秩序。

四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示

有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由股东会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数

和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次股东会议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无

关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、股东会按如下程序进行：

1、相关报告人向股东会作各项议案的报告；

2、股东发言、提问；

3、股东对各项议案进行审议表决；

4、计票并宣布投票结果；

5、宣布股东会决议；

6、参会相关人员签署会议文件。

八、本次股东会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人

以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

九、投票时请股东、股东代表、委托代理人依次提交表决票，股东会秘书处及时统计表决结果，由三名股东代表及一名见证律师参加监票和清点工作（由于参会股东人数、回避等原因导致少于三名股东代表参加计票和监票的，少于人数由审计委员会委员填补）。

十、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东会，进行法律见证并出具法律意见。会议议程一、主持人宣布本次股东会会议开始；

二、宣读本次股东会会议须知；

三、介绍参加会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股数份额，列席会议

的董事、高级管理人员、律师及其他人员；

四、宣读提交本次会议审议的议案：

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

五、股东及股东代表发言及提问；

六、推举三名股东代表和一名见证律师进行计票、监票（由于参会股东人数、回避等原因导致少于三名股东代表参加计票和监票的，少于人数由审计委员会委员填补）；

七、股东及股东代表填写表决票进行投票表决；

八、统计表决结果；

九、宣布表决结果；

十、宣读本次股东会会议决议；

十一、与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字；

十二、律师宣读关于本次股东会的法律意见；

十三、主持人宣布会议结束。议案 1：

关于修改《公司章程》的议案为进一步完善公司治理架构，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改（以工商登记核定内容为准），具体如下：

序号 章程条款 修订前 修订后

1 第七章 / 第七章 公司党组织（新增） 第一百六十五条 根据《中国共产党章程》，经上级党组织批准，设立中国共产党衢州东峰新材料集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。

第一百六十六条 公司党委书记、副书记、委员的职数按

上级党组织批复设置，并由党员大会选举产生，每届任期一般为 5年。任期届满应当按期进行换届选举。

第一百六十七条 公司党委设党委书记 1名、副书记 1

名、其他委员若干名。党委书记、董事长原则上由同一人担任。

第一百六十八条 公司设立专门党务机构，配备党务工作人员，保障党组织工作经费。

第一百六十九条 公司党委依照规定参与公司重大经营

管理事项的讨论研究，主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会

主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实。

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、经理层依法行使职权。

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导

班子建设和干部队伍、人才队伍建设。

（五）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持内设

纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。

（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展。

（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会等群团组织。

（八）讨论和决定职责范围内的其他重要事项。

2 章节条款 / 新增第七章“公司党组织”后，对《公司章程》章节条款

序号 的序号进行相应的调整，不构成实质性修订，不再逐条列示。

提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据《公司章程》修改内容办

理登记手续（以工商登记核定内容为准）。