东峰集团:东峰集团2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601515证券简称：东峰集团公告编号：2025-043

广东东峰新材料集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E区会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数157

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）977416396

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.1447

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长谢名优先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，未出现董事缺席的情况；

2、公司在任监事3人，出席3人，未出现监事缺席的情况；

3、公司董事会秘书（代行）出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 975114376 99.7644 2223820 0.2275 78200 0.0081

2、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 975102576 99.7632 2226620 0.2278 87200 0.0090

3、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 975113176 99.7643 2223820 0.2275 79400 0.0082

4、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 975111576 99.7641 1496320 0.1530 808500 0.0829

5、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 975112776 99.7643 2223820 0.2275 79800 0.00826、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易事项及2025年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649315166 99.6458 2225420 0.3415 82300 0.0127

7、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 975174176 99.7705 2225420 0.2276 16800 0.00198、议案名称：《关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 975175776 99.7707 2223820 0.2275 16800 0.0018

9、议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 975130076 99.7660 2226520 0.2277 59800 0.0063

10、议案名称：《关于公司董事会非独立董事2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 954716699 99.7568 2229320 0.2329 97300 0.0103

11、议案名称：《关于公司董事会独立董事2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 975095376 99.7625 2229320 0.2280 91700 0.0095

12、议案名称：《关于公司监事会2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 975094176 99.7624 2229320 0.2280 92900 0.0096(二)累积投票议案表决情况13、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例（%）

13.01选举苏凯先生为第六届董事会97003590099.2448是

非独立董事

13.02选举刘亚利女士为第六届董事97001068799.2423是

会非独立董事

13.03选举郑波女士为第六届董事会97324819199.5735是

非独立董事

13.04选举王培玉先生为第六届董事97005829099.2471是

会非独立董事

14、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例（%）

14.01选举吴熙君女士为第六届董事97005750099.2471是

会独立董事

14.02选举于震先生为第六届董事会97245010799.4918是

独立董事

14.03选举林长鸿先生为第六届董事97003688799.2449是

会独立董事

15、《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例（%）

15.01选举钟凯伦先生为第六届监事97002618799.2439是

会监事

15.02选举林美绚女士为第六届监事97168598999.4137是

会监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《公司2024年度利1162659983.4021222662015.9724872000.6255润分配方案》6《关于公司2024年1163269983.4458222542015.9638823000.5904度日常关联交易事项及2025年度预计日常关联交易的议案》8《关于以自有资金支1169979983.9272222382015.9523168000.1205付2020年度非公开

发行 A 股股票部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》10《关于公司董事会非1161379983.3103222932015.9918973000.6980独立董事2024年度董事薪酬的议案》11《关于公司董事会独1161939983.3504222932015.9918917000.6578立董事2024年度董事薪酬的议案》12《关于公司监事会1161819983.3418222932015.9918929000.6664

2024年度监事薪酬的议案》

13.01选举苏凯先生为第655992347.0569

六届董事会非独立董事

13.02选举刘亚利女士为653471046.8760

第六届董事会非独立董事

13.03选举郑波女士为第977221470.0999

六届董事会非独立董事

13.04选举王培玉先生为658231347.2175

第六届董事会非独立董事

14.01选举吴熙君女士为658152347.2118

第六届董事会独立董事

14.02选举于震先生为第897413064.3749