证券代码：601515证券简称：东峰集团公告编号：2025-041

广东东峰新材料集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年6月27日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601515东峰集团2025/6/12

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）

2.提案程序说明

公司已于2025年6月14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.90%股份的股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙），在2025年6月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2025年6月17日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了

《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于公司董事会非独立董事2024年度董事薪酬的议案》、

《关于公司董事会独立董事2024年度董事薪酬的议案》，另于2025年6月17日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》、《关于公司监事会2024年度监事薪酬的议案》（具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站披露的临

2025-036号、临2025-037号公告）。

提案人提议将第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过的以下议案提交公司于2025年6月27日召开的2024年年度股东大会进

行审议：

1、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

2、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

3、《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》；

4、《关于变更公司注册地址的议案》；

5、《关于公司董事会非独立董事2024年度董事薪酬的议案》；

6、《关于公司董事会独立董事2024年度董事薪酬的议案》；

7、《关于公司监事会2024年度监事薪酬的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月14日公告的原股东大会通知事项不变。四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月27日14点00分

召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E区会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《公司2024年年度报告及其摘要》√

2《公司2024年度利润分配方案》√

3《公司2024年度董事会工作报告》√

4《公司2024年度监事会工作报告》√

5《公司2024年度财务决算报告》√

6《关于公司2024年度日常关联交易事项及2025年度预计日常关联交易的√议案》

7《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》√8 《关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募投项目剩余 √尾款及注销募集资金专用账户的议案》

9《关于变更公司注册地址的议案》√

10《关于公司董事会非独立董事2024年度董事薪酬的议案》√

11《关于公司董事会独立董事2024年度董事薪酬的议案》√

12《关于公司监事会2024年度监事薪酬的议案》√

累积投票议案13.00《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人应选董事（4）人的议案》

13.01苏凯√

13.02刘亚利√

13.03郑波√

13.04王培玉√14.00《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的应选独立董事（3）人议案》

14.01吴熙君√

14.02于震√

14.03林长鸿√15.00《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议应选监事（2）人案》

15.01钟凯伦√

15.02林美绚√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议、

第五届监事会第十一次会议，以及于2025年6月17日召开的第五届董事会第二

十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于2025年4月22日披露的临2025-018号、临2025-019号公告，于2025年6月14日披露的临2025-035号公告，于2025年6月18日披露的临2025-036号、临2025-037号公告；公司2024年年度股东大会会议资料（更新版）已于2025年6月19日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、6、8、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、10

应回避表决的关联股东名称：议案6应回避表决的关联股东为香港东风投资

集团有限公司、黄晓佳先生、谢名优先生；议案10应回避表决的关联股东为黄

晓佳先生、谢名优先生、王培玉先生、李治军先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司董事会

2025年6月19日

*报备文件衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）提交的《关于股东大会增加临时提案的函》附件：授权委托书授权委托书

广东东峰新材料集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《公司2024年年度报告及其摘要》

2《公司2024年度利润分配方案》

3《公司2024年度董事会工作报告》

4《公司2024年度监事会工作报告》

5《公司2024年度财务决算报告》6《关于公司2024年度日常关联交易事项及2025年度预计日常关联交易的议案》

7《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》8 《关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A股股票部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》

9《关于变更公司注册地址的议案》

10《关于公司董事会非独立董事2024年度董事薪酬的议案》

11《关于公司董事会独立董事2024年度董事薪酬的议案》12《关于公司监事会2024年度监事薪酬的议案》

序号累积投票议案名称投票数13.00《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的投票数议案》

13.01苏凯

13.02刘亚利

13.03郑波

13.04王培玉14.00《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议投票数案》

14.01吴熙君

14.02于震

14.03林长鸿

15.00《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》投票数

15.01钟凯伦

15.02林美绚

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。