证券代码：601515证券简称：衢州东峰公告编号：临2026-027

衢州东峰新材料集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

四次会议于2026年5月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年5月25日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董事6名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，为进一步完善公司内部控制体系，公司拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案已经薪酬与考核委员会事前认可并审议通过。

此项议案尚需提交股东会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》请见公司在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 披露的《2026 年第二次临时股东会会议资料》。

二、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》；

公司拟决定于2026年6月15日（星期一）在广东省汕头市金平区金园工业

城公司 E区会议室召开 2026 年第二次临时股东会。审议事项如下：1、审议《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

衢州东峰新材料集团股份有限公司董事会

2026年5月29日