吉林开晟律师事务所
KAISHENGLAW FIRM法律意见书
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关于吉林高速公路股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书
致:吉林高速公路股份有限公司
份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派袁丽萍律师、祁森律
师(以下简称“本所律师”)出席公司2022年年度股东大会(以下简
称“本次股东大会”),并出具法律意见书。本所律师现根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下
简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公路
份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《公司股东大会议事规则》)
的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和出席
会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
为出具本法律意见书,本所律师已对本次股东大会涉及的有关事
项及文件资料进行了必要的核查和验证,且公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之适当目的使用,不得被
任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本
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次股东大会公告材料,随其他文件一同公开披露,并对公司引用本法律意见承担相应的法律责任。
本所根据现行有效的法律、法规及规范性文件有关规定,按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会
的相关文件和事实进行了审核,并见证了本次股东大会的会议过程,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2023年4月15日在
《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)登载了《吉林高速公路股份有限公司关于召开2022
年年度股东大会的通知》(以下简称《通知》),《通知》中对本次
股东大会召开的时间、地点、会议议题的内容进行了充分披露,说明
了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登
记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容。
2023年5月9日上午9:00,本次股东大会现场会议如期在长春市
经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开。本次股东大会通过上海证
券交易所网络投票系统进行投票的时间为2023年5月9日9:15一
9:25、9:30一11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为2023年5月9日9:15一15:00；涉及融资融券、转融通业务、
约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
经查验公司有关召集及召开本次股东大会的会议文件和信息披露
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资料,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及委托代理人
1.经查验出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持
股凭证和授权委托书,现场出席本次股东大会的股东(或其代理人,
下同)2人,代表有表决权的股份数923,661,615股,占公司股本总额的68.3994%。
2.通过网络投票的股东资格身份已经由上海证券交易所系统进行
认证,根据上证所信息网络有限公司提供的数据,本次股东大会通过
网络投票的股东共计3人,代表有表决权的股份数186,700股,占公司股本总额的0.0138%。
据此,出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共5人(包括
网络投票方式),代表有表决权的股份数923,848,315股,占公司股本总额的68.4131%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会人员除股东及其委托代理人外,还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
(三)本次股东大会的召集人
本次会议的召集人为公司第三届董事会。
经核查,本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格、召集人
资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范
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三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了1-9项非累积投票议案,具体为2022年度董
事会工作报告、2022年度监事会工作报告、2022年度报告及摘要、
2022年度财务决算报告、2023年度财务预算报告、2022年度利润分
配及资本公积金转增股本的预案、2023年度公司日常关联交易预计的
议案、2022年度独立董事述职报告、关于审议公司董事长兼任总经理
的议案；审议了10-12项累计投票议案,具体为关于选举第四届董事
会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于
选举第四届监事会监事的议案。上述12项审议议案与《通知》中列明
的议案一致,符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人就提交本次股东大会审
议,且在《通知》列明的议案进行了审议并以现场记名投票和网络投
票相结合的方式表决；现场记名投票由股东代表、监事、律师进行计
票和监票,当场公布表决结果。上述12项议案均为普通决议议案,已
经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的公司董事、监事、
董事会秘书、会议主持人签名。出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经本所律师审查,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,表决结果合法、有效。
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四、结论
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召
集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本二份,副本二份。
(以下无正文)
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本页无正文,仅为吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有
限公司2022年年度股东大会的法律意见书之签署页。
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负责人:王欣经办律师:袁丽萍
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经办律师:祁森
中国律师
祁森
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2023年5月9日
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