证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2024-017

吉林高速公路股份有限公司

第四届监事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月18日以通讯方式

召开第四届监事会2024年第一次临时会议。应参会监事3人实际参会监事3人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

（一）关于《调整2023年度利润分配预案》的议案

本次调整利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，兼顾了公司长远发展和股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司调整2023年度利润分配预案：以公司截至2023年12月31日总股本

1890553169股为基数，每10股派发现金股利0.90元（含税），共计派发现

金股利170149785.21元（现金分红比例31.14%），所需现金分红资金由公司流动资金解决。

表决结果3票同意、0票反对、0票弃权本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2024年4月18日