证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2025-011

吉林高速公路股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东大会召开的地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数219

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1304223324

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）68.9863

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋涛先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事战国义先生因个人原因未出席本次会议；独立董事候选人郭华敏女士列席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书隋庆先生出席本次会议；公司其他高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1297399164 99.4767 3853280 0.2954 2970880 0.2279

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1297326744 99.4712 3833280 0.2939 3063300 0.23493、议案名称：2024年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1297410744 99.4776 3832280 0.2938 2980300 0.2286

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1299655804 99.6497 1593640 0.1221 2973880 0.2282

5、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1299585804 99.6444 1663640 0.1275 2973880 0.2281

6、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1299561364 99.6425 1669080 0.1279 2992880 0.2296

7、议案名称：关于2025年度公司日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 269720645 97.5040 3927280 1.4197 2977180 1.0763

关联股东吉林省高速公路集团有限公司持股1027598129股，回避表决。8、议案名称：关于选举独立董事的议案（郭华敏）审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1297387364 99.4758 3843280 0.2946 2992680 0.2296

9、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1297388364 99.4759 3842280 0.2946 2992680 0.2295

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）持股

5%以

上普通股

股东1293126261100.000000.000000.0000持股

1%-5%00.000000.000000.0000普通

股股东持股

1%以

下普通股

股东643510357.9892166908015.0407299288026.9701

其中:市值

50万

以下普通股股

东282540383.049247170013.86501049803.0858市值

50万

以上普通股股

东360970046.9098119738015.5605288790037.5297

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

62024年度利润643557.9892166915.0407299226.9701

分配预案103080880

7关于2025年度419237.7811392735.3902297726.8287

公司日常关联603280180交易预计的议案

8关于选举独立426138.3984384334.6333299226.9683董事的议案（郭103280680华敏）

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议通过九项议案，其中第七项议案《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》关联股东吉林省高速公路集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所

律师：刘传斌祁森

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2025年5月8日

*上网公告文件吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件吉林高速公路股份有限公司2024年年度股东大会决议