证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2026-010

吉林高速公路股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数134

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1304029118

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.9760

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长于江涛先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书隋庆先生列席情况；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1300921818 99.7617 2582340 0.1980 524960 0.0430

2、议案名称：2025年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1300930618 99.7623 2573540 0.1973 524960 0.04043、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1300930618 99.7623 2573540 0.1973 524960 0.0404

4、议案名称：2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1300921818 99.7617 2583340 0.1981 523960 0.0402

5、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 1300858038 99.7568 2687120 0.2060 483960 0.0372

6、议案名称：2026年度公司日常关联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 273299479 98.8671 2604480 0.9421 526940 0.1908

关联股东吉林省高速公路集团有限公司持股1027598129股，回避表决。

7、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1300893538 99.7595 2583340 0.1981 552240 0.0424

8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1300475938 99.7275 2987940 0.2291 565240 0.0434

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

9.01于江涛129362376899.2020是

9.02李平129360389499.2005是

9.03高连天129360359099.2005是

第五届董事会非独立董事任期三年，自2026年5月8日至2029年5月7日。

2、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

10.01郭华敏129360409599.2005是

10.02王彦明129360348399.2005是

10.03林建忠129360329299.2004是

第五届董事会独立董事任期三年，自2026年5月8日至2029年5月7日。

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

股股东1293126261100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股00.000000.000000.0000

股东持股1%以下普通

股股东773177770.9151268712024.64604839604.4389

其中:市值50万

以下普通股股东193472472.45272516409.423548396018.1238市值50万以上普

通股股东579705370.4163243548029.583700.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52025年度利润分配7731770.91512687124.64604839604.4389

预案7720

62026年度公司日常7771471.27892604423.88805269404.8331

关联交易预计3780

8关于公司董事20257349667.41052987927.40515652405.1844年度薪酬情况及7740

2026年度薪酬方案

的议案

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01于江涛4975074.5630是

9.02李平4776334.3808是

9.03高连天4773294.3780是

(2)、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01郭华敏4778344.3826是

10.02王彦明4772224.3770是

10.03林建忠4770314.3752是(五)关于议案表决的有关情况说明

第六项议案《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》关联股东吉林省高速公路集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所

律师：祁森房奕安

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026年5月9日