证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2025-019

吉林高速公路股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况吉林高速公路股份有限公司于2025年8月26日以通讯方式召开第四届董事

会第六次会议。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人。会议的召集和召

开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

（一）吉林高速公路股份有限公司2025年半年度报告及摘要

此项议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并对公司2025年半年度报告及摘要进行了事前审核认可，同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）的内容。

（二）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（临 2025-021）。

（三）关于修订公司《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（四）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（五）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（六）关于修订公司《关联交易制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（七）关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（八）关于制订公司《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（九）关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（十）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（十一）关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（十二）关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（十三）关于修订公司《董事长工作细则》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（十四）关于修订公司《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（十五）关于制订公司《总经理办公会议事规则》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（十六）关于制订公司《董事离职管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（十七）关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票（十八）关于修订公司《董事会提案管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（十九）关于修订公司《董事会授权管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（二十）关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（二十一）关于修订公司《内部审计管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（二十二）关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（二十三）关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（二十四）关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票（二十五）关于修订公司《吉林高速公路股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（二十六）关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（二十七）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（二十八）关于修订公司《合同管理办法》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（二十九）关于修订公司《选聘会计师事务所管理办法》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（三十）关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（三十一）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（三十二）关于修订公司《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（三十三）关于修订公司《发展战略管理制度》的议案表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（三十四）关于修订公司《筹资管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（三十五）关于修订公司《担保管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（三十六）关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（三十七）关于修订公司《人事管理制度》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（三十八）关于制订公司《股东会决策事项清单》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（三十九）关于制订公司《董事会决策事项清单》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（四十）关于制订公司《董事会授权决策事项清单》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（四十一）关于制订公司《总经理办公会议事清单》的议案

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

（四十二）关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案定于2025年9月12日14时在公司四楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（临 2025-022）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2025年8月27日