证券简称：大智慧证券代码：601519编号：临2023-014

上海大智慧股份有限公司

关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券进

入换股期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 公司持股 5%以上股东湘财股份发行的可交换公司债券“22湘 02EB”

换股起止日期：2023年3月23日至2025年9月22日

*可交换公司债券换股价格：10.00元/股

*进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人的可交换公司债券全部以当前换股价交换公司股票，换股数量为31800000股，占公司总股本的比例为1.56%，公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

一、持股5%以上股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东

湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）于2022年9月23日成

功发行了可交换公司债券（第二期）（债券简称：22湘 02EB，债券代码：137156），标的股票为公司 A股股票，发行规模为 3.18亿元，债券期限为3年，债券票面利率为6.00%，本期可交换公司债券初始换股价格为10.00元/股，换股期限自2023年3月23日至2025年9月

22日。

1二、对公司的影响

截至本公告披露之日，湘财股份持有公司无限售条件流通股

298155000股，占公司总股本的14.65%。

“22 湘 02EB”可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换

股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部以当前换股价交换本公司股票，换股数量为31800000股，占公司总股本的比例为1.56%，公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

公司将密切关注“22 湘 02EB”可交换公司债券的换股情况，并根据相关法律法规履行信息披露义务。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日

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