大智慧:2025年第四次临时股东大会会议资料

上海大智慧股份有限公司

2025年第四次临时股东大会

会议资料

上海大智慧股份有限公司

二〇二五年十二月

1/14目录

2025年第四次临时股东大会会议议程...................................3

2025年第四次临时股东大会须知......................................6

议案一关于续聘会计师事务所的议案.................................7

议案二关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案.....................8

议案三关于修订《股东大会议事规则》的议案.........................9

议案四关于修订《董事会议事规则》的议案..........................10

议案五关于修订《独立董事工作制度》的议案........................11

议案六关于修订《关联交易决策制度》的议案........................12

议案七关于修订《对外担保管理制度》的议案........................13

议案八关于修订《募集资金管理制度》的议案........................14

2/14上海大智慧股份有限公司

2025年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2025年12月1日下午13:30开始

2、网络投票起止时间：

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东大

会采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统投票平台进行网络投票

的具体时间为：2025年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间。

二、现场会议地点上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店2楼莫扎特厅

三、出席人员

1、2025年11月24日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的律师;

4、其他工作人员

四、会议方式本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3/14五、会议议程

（一）介绍股东大会参会情况；

（二）宣读股东大会须知；

（三）阅读并审议以下议案：

本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于续聘会计师事务所的议案√

2关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案√

3关于修订《股东大会议事规则》的议案√

4关于修订《董事会议事规则》的议案√

5关于修订《独立董事工作制度》的议案√

6关于修订《关联交易决策制度》的议案√

7关于修订《对外担保管理制度》的议案√

8关于修订《募集资金管理制度》的议案√

鉴于股东大会资料已于会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露，并于股东大会现场印发给各位参会股东及代表，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。公司提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

（四）回答股东提问；

（五）推举两名股东代表参加监票；

（六）现场与会股东对议案进行投票表决；

（七）监事及见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果；

（八）休会（现场会议结束）；

（九）待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计，并公告；

（十）律师出具法律意见书；

4/14（十一）会议结束。

5/14上海大智慧股份有限公司

2025年第四次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司2025年第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，请出席本次股东大会的相关人员

准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正

常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并

认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序。

五、股东在大会上有权发言和提问，股东发言由大会主持人组织，股东在股

东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

七、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

6/14议案一关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

本议案的具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-082）。

请各位股东及股东代表审议。

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7/14议案二关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

本议案的具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于取消监事会暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-083）。

请各位股东及股东代表审议。

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8/14议案三关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：