证券代码：601519证券简称：大智慧公告编号：临2025-057

上海大智慧股份有限公司

第五届董事会2025年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2025年第五次会议于2025年8月17日以邮件方式向全体董事发出

会议通知，会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露

媒体上发布的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过。

二、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露

媒体上发布的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

1特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

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