证券代码：601519证券简称：大智慧公告编号：临2026-018

上海大智慧股份有限公司

第五届董事会2026年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2026年第三次会议于2026年8月6日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2026年8月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名孙军军先生（简历见附件）为公司第五届独立董事候选人，同时担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。孙军军先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。孙军军先生担任相关董事会专门委员会事宜以公司股东会选举其担任独立董事为前提。

本议案尚需提交股东会审议，并将采取累积投票制表决。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

1表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司定于2026年8月28日下午13:30召开2026年第一次

临时股东会，会议地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露

媒体上发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编

号：2026-019)。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二六年八月十一日

2附件：

孙军军：男，中国国籍，汉族，1970年6月生，中欧国际工商学院 EMBA。曾任山西证券研究所第一任总经理；现任上海界石投资管理有限公司执行董事兼总经理。

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