证券代码：601519证券简称：大智慧编号：临2025-035

上海大智慧股份有限公司

关于调整预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

*本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）于

2025年4月11日召开第五届董事会2025年第三次会议审议通过了

《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司对2025年与湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）及其控股公司的日常关联交

易进行了预计，2025年预计金额不超过2000万元。基于中国资本市场高质量发展前景和双方未来的业务发展规划，结合公司实际情况，公司拟将2025年日常关联交易预计金额调整至1亿元，具体情况如下。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）履行的审议程序

公司于2025年4月25日召开第五届董事会2025年第四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整预计2025年度日常关联交易的议案》（以下简称“本议案”），关联董事汪勤先

1生、蒋军先生回避表决。

独立董事召开了独立董事专门会议，认为：公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；调整预计的关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。全体独立董事一致同意该议案，并同意提交董事会审议。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计与

内控委员会2025年第五次会议审议通过，董事会审计与内控委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

2024年度预计2024年度实际发预计金额与实际发生金

关联交易类别关联人金额生金额额差异较大的原因向关联人提供湘财股份有限公相关合作计划受内外部

2000553.70

服务司及其控股公司因素影响推进较慢

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

参照公司近年来与湘财股份及其控股公司业务的开展情况，结合结合公司实际情况，对公司2025年与湘财股份及其控股公司的日常关联交易进行调整预计，具体如下：

单位：万元

2025占同类本年年初上年实占同类本次预计金额与

关联交关联人年预业务比至披露日际发生业务比上年实际发生金易类别

计金例（%）与关联人金额例（％）额差异较大的原

2额累计已发因

生的交易金额湘财股向关联份及其预计增加与湘财

人提供1000013.1360.47553.700.73控股公股份的业务合作服务司

注：上述占同类业务比例以2024年同类业务规模为基准计算。

二、关联方介绍

（一）交易对方的基本情况

公司名称:湘财股份有限公司

统一社会信用代码：912301991280348834

成立日期：1994年3月25日

注册资本：2859187743元人民币

法定代表人：史建明

住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围：法律法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

主要股东：新湖控股有限公司持股24.13%，浙江财商实业控股有限公司持股17.49%，衢州信安发展股份有限公司17.09%（截至2024年9月30日）

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

3项目2023年12月31日2024年9月30日

总资产3304135.334058518.85归属于上市公司股东

1187601.641184639.03

的净资产

项目2023年度2024年1-9月营业总收入232121.63154917.69归属于上市公司股东

11942.0314560.63

的净利润

（二）与公司的关联关系

湘财股份为公司持股5%以上股东。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司近年来与关联方开展的日常关联交易均正常履约，前述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的，关联方的经营状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策关联交易的主要内容包括湘财股份及其控股公司在大智慧网站

或大智慧其他平台投放广告，委托大智慧提供广告设计和策划；公司根据湘财股份及其控股公司的需要向其客户提供软件服务；公司根据湘财股份及其控股公司的需要向其提供软件开发及系统维护服务；其他可能与湘财股份及其控股公司发生的业务。

公司在与湘财股份及其控股公司发生每笔具体关联交易时，均会订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易

4价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。交易的定价皆按照

公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次预计的关联交易均为公司日常经营业务，可以提高公司收入水平。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的，不损害上市公司及中小股东的利益。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

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