证券代码：601519证券简称：大智慧公告编号：2026-012

上海大智慧股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月16日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1454

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）738995092

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

37.1511

决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东会其他高级管理人员列

席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 736951697 99.7235 1622885 0.2196 420510 0.0569

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 736668007 99.6851 1869585 0.2530 457500 0.0619

3、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 736924707 99.7198 1610085 0.2179 460300 0.0623

4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 736919307 99.7191 1620985 0.2193 454800 0.0616

5、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 736434207 99.6535 2052885 0.2778 508000 0.0687

6、议案名称：关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申

请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 736854307 99.7103 1664785 0.2253 476000 0.0644

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%） （%）A 股 736530207 99.6665 1891885 0.2560 573000 0.0775

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

持股5%以

上普通股565024457100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普71310300100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股10033325097.733218695851.82114575000.4457股东

其中:市值50万以

960360887.94679996859.15473165002.8986

下普通股股东市值50万

以上普通9072964298.89808699000.94821410000.1538股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名比例比例

序称票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

2025年

度利润

212040495098.103918695851.52334575000.3728

分配预案关于预计2026年度日

412065625098.308716209851.32084548000.3705

常关联交易的议案关于使

512017115097.913420528851.67275080000.4139

用闲置自有资金购买理财产品的议案关于公司及子公司拟向商业银行及

6非银行12059125098.255716647851.35644760000.3879

金融机构申请综合授信额度的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东会审议通过，关联股东湘财股份有限公司、浙江新湖集团股份有限公司对议案4回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄯颖程思琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。上海大智慧股份有限公司董事会

2026年4月17日