证券代码：601519证券简称：大智慧公告编号：2025-041

上海大智慧股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1832

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）661470660

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

33.2178

决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会其他高级管理人员

列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 657842880 99.4516 2808979 0.4247 818801 0.1237

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 657876319 99.4566 2783940 0.4209 810401 0.1225

3、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 657878619 99.4570 2785640 0.4211 806401 0.1219

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 657814319 99.4472 2911640 0.4402 744701 0.1126

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 657338180 99.3753 3368179 0.5092 764301 0.11556、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 657919419 99.4631 2804640 0.4240 746601 0.1129

7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 641690157 97.0096 18903502 2.8578 877001 0.1326

8、议案名称：关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申

请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 658030509 99.4799 2596450 0.3925 843701 0.1276

9、议案名称：关于调整预计2025年度日常关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 658018419 99.4781 2584540 0.3907 867701 0.1312

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

565024457100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

51238600100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

4107512390.858933681797.45057643011.6906

通股股东

其中:市值50

万以下普通股2745056192.395217799785.99124794011.6136股东市值50万以上

1362456287.9137158820110.24802849001.8383

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度利润分

54101512390.846733681797.46047643011.6929

配预案关于使用闲置自

7有资金购买理财2536710056.18701890350241.87048770011.9426

产品的议案关于公司及子公司拟向商业银行

8及非银行金融机4170745292.380225964505.75108437011.8688

构申请综合授信额度的议案关于调整预计

92025年度日常关4169536292.353425845405.72468677011.9220

联交易的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过，关联股东湘财股份有限公司、浙江新湖集团股份有限公司对议案9回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：程思琦王伊菡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大

会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合

《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2025年5月10日