证券代码：601528证券简称：瑞丰银行公告编号：2026-013

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数374

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）906125812

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.2362

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本行董事会召集，由董事长吴智晖主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及本行《章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席4人，非执行董事马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良以及独立董事贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均、孙同全因公务原因未出席；

2、本行董事会秘书章国江出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 903403196 99.6995 2357228 0.2601 365388 0.0404

2、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 903438896 99.7035 2255328 0.2489 431588 0.0476

3、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 903683684 99.7305 2270628 0.2506 171500 0.01894、议案名称：提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 903884296 99.7526 1950028 0.2152 291488 0.0322

5、议案名称：延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权

有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 902847309 99.6382 2798815 0.3089 479688 0.0529

6、议案名称：前次募集资金使用情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 903045896 99.6601 2233028 0.2464 846888 0.0935

7、议案名称：关于与董事、高级管理人员、原监事及其关联方关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 540700467 99.3973 2557143 0.4701 721300 0.13268、议案名称：部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 222220679 95.1836 9932974 4.2546 1311688 0.5618

9、议案名称：续聘2026年度会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 903142006 99.6707 2502058 0.2761 481748 0.0532

10、选举第五届董事会董事

10.01议案名称：选举张玉璐先生为第五届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 900982409 99.4324 4931743 0.5443 211660 0.0233

11、议案名称：修订《独立董事工作规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 848327322 93.6214 57176502 6.3100 621988 0.068612、 议案名称：修订《信息披露工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 848623422 93.6540 57169302 6.3092 333088 0.0368

13、议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 902580272 99.6087 2798552 0.3088 746988 0.0825

14、议案名称：修订《关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 840465713 92.7538 64787351 7.1499 872748 0.0963

15、议案名称：2025年度执行董事、职工董事及高级管理人员薪酬考核及分

配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 902413599 99.5903 2905053 0.3206 807160 0.089116、 议案名称：2025 年度非执行董事津贴方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 901902099 99.5339 3129013 0.3453 1094700 0.1208

17、议案名称：2025年度独立董事津贴方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 901886199 99.5321 3444053 0.3801 795560 0.0878

18、议案名称：2025年度监事薪酬考核及分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 902276999 99.5752 3123353 0.3447 725460 0.0801

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

158934976100.00000000

通股股东

持股1%-5%普

669580313100.00000000

通股股东

持股1%以下普

7516839596.853322706282.92561715000.2211

通股股东

其中:市值50

万以下普通股6374587599.34013509400.5468725000.1131股东同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）市值50万以上

1142252084.9813191968814.2821990000.7366

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2025年年度利润分

374166744599.671822706280.30511715000.0231

配方案提请股东会授权董

4事会决定2026年中74186805799.698819500280.26212914880.0391

期利润分配方案延长向不特定对象发行可转换公司债

574083107099.559427988150.37614796880.0645

券股东会决议有效期及授权有效期前次募集资金使用

674102965799.586122330280.30018468880.1138

情况报告

关于与董事、高级

管理人员、原监事

738176549199.148625571430.66417213000.1873

及其关联方关联交易的议案部分关联方2026年

8度日常关联交易预22222067995.183699329744.254613116880.5618

计额度续聘2026年度会计

974112576799.599025020580.33624817480.0648

师事务所选举张玉璐先生为

10.01第五届董事会非执73896617099.308849317430.66282116600.0284

行董事修订《信息披露工

1268660718392.2723571693027.68293330880.0448作制度》制定《董事、高级

13管理人员薪酬管理74056403399.523527985520.37617469880.1004办法》2025年度执行董

事、职工董事及高

1574039736099.501129050530.39048071600.1085

级管理人员薪酬考核及分配方案

2025年度非执行董

1673988586099.432431290130.420510947000.1471

事津贴方案

2025年度独立董事

1773986996099.430234440530.46287955600.1070

津贴方案

2025年度监事薪酬

1874026076099.482831233530.41977254600.0975

考核及分配方案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5、6为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权的股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权的股份总数的1/2以上通过。

议案7涉及关联方股东回避表决，本次回避表决的关联方股东分别为浙江华天实业有限公司、索密克汽车配件有限公司、绍兴安途汽车转向悬架有限公司、

浙江明牌卡利罗饰品有限公司、浙江中国轻纺城集团发展有限公司、浙江勤业建

工集团有限公司、部分关联自然人股东，上述股东所持有的有表决权的股份数共计362146902股。

议案8涉及关联方股东回避表决，本次回避表决的关联方股东分别为浙江柯桥转型升级产业基金有限公司、浙江华天实业有限公司、浙江绍兴华通商贸集团

股份有限公司、浙江上虞农村商业银行股份有限公司、索密克汽车配件有限公司、

绍兴安途汽车转向悬架有限公司、浙江明牌卡利罗饰品有限公司、浙江中国轻纺

城集团发展有限公司、浙江勤业建工集团有限公司、浙江永利实业集团有限公司、

浙江华联集团有限公司、部分关联自然人股东，上述股东所持有的有表决权的股份数共计672660471股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：蔡含含、林亚青

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议

人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2026年4月17日