证券代码：601555证券简称：东吴证券公告编号：2026-030

东吴证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月29日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会（以下简称“股东会”或“本次股东会”）

（二）股东会召集人：东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日14点00分

召开地点：江苏省苏州工业园区星阳街5号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日

1采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案√

2关于2025年度董事薪酬及考核情况的议案√

关于2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分

3√

配授权的议案

4关于续聘审计机构的议案√

5关于预计2026年度日常关联交易的议案√

6关于2026年度自营投资额度的议案√

7.00关于2025年度独立董事述职报告的议案√

7.01陈忠阳√

7.02李心丹√

7.03周中胜√

7.04罗妍√

本次会议还将听取《2025年度高级管理人员履职等情况专项说明》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告刊登于

2026年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。股东会材料于本通知同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：苏州国际发展集团有限公司、苏州信托有限公

司、苏州营财投资集团有限公司等关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司本次股东会拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并推送股东会参会邀请、议案情况等信息。股东在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步

骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

3（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账

户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以该类别股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 601555 东吴证券 2026/6/22

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东：持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、加盖公章的法人授

权委托书原件、出席人身份证原件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡（如有）、身份证原件办理登记；

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡（如有）、委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记；其中融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委

4托书；

4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；

如以信函方式登记，请在信函上注明“2025年年度股东会”字样，并附有效联系方式。

（二）登记时间：2026年6月23日（9:00-11:3013:00-17:00）。

（三）登记地点：江苏省苏州工业园区星阳街5号东吴证券董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0512-62601555

传真号码：0512-62938812

地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

邮政编码：215000

（二）本次股东会现场会议预计会期半天，与会股东或授权委托代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026年6月9日

附件1：授权委托书

5附件1：

授权委托书

东吴证券股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年度董事会工作报告的议案

2关于2025年度董事薪酬及考核情况的议案

关于2025年度利润分配方案暨2026年中

3

期利润分配授权的议案

4关于续聘审计机构的议案

5关于预计2026年度日常关联交易的议案

6关于2026年度自营投资额度的议案

7.00关于2025年度独立董事述职报告的议案

7.01陈忠阳

7.02李心丹

7.03周中胜

7.04罗妍

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

6委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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