证券代码：601555证券简称：东吴证券公告编号：2026-041

东吴证券股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月29日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区星阳街5号

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1014

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2326006414

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

46.8132

总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

鉴于公司董事长范力先生因工作原因未能主持本次会议（线上参会），由全体董事共同推举董事孙中心先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均已列席本次会议。

12、公司董事会秘书列席本次会议，相关高级管理人员列席本次会议。

3、公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2310031249 99.3131 15090180 0.6487 884985 0.0382

2、议案名称：关于2025年度董事薪酬及考核情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2309435787 99.2875 15907013 0.6838 663614 0.0287

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配授权的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2312785474 99.4316 12695142 0.5457 525798 0.0227

24、议案名称：关于续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2308454578 99.2454 16509870 0.7097 1041966 0.0449

5、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 785234071 97.9987 15209489 1.8981 826086 0.1032

6、议案名称：关于2026年度自营投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2310115305 99.3168 15040736 0.6466 850373 0.0366

7.00、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

7.01、议案名称：陈忠阳

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2309365549 99.2845 15385036 0.6614 1255829 0.0541

7.02、议案名称：李心丹

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2309432159 99.2874 15318426 0.6585 1255829 0.0541

7.03、议案名称：周中胜

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2309405859 99.2863 15325426 0.6588 1275129 0.0549

7.04、议案名称：罗妍

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2309442159 99.2878 15298770 0.6577 1265485 0.0545

48、议案名称：关于修订《东吴证券股份有限公司薪酬管理基本制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2309285291 99.2811 15463850 0.6648 1257273 0.0541

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称序比例比例比例票数票数票数号（%）（%）（%）关于2025年度董

2事薪酬及考核情90182316698.1956159070131.73206636140.0724

况的议案关于2025年度利润分配方案暨

390517285398.5604126951421.38235257980.0573

2026年中期利润

分配授权的议案关于续聘审计机

490084195798.0888165098701.797610419660.1136

构的议案关于预计2026年

5度日常关联交易78523407197.9987152094891.89818260860.1032

的议案关于修订《东吴证券股份有限公司

890167267098.1793154638501.683712572730.1370

薪酬管理基本制度》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为普通决议议案，获得出席本次会议股东或股东代表所持

有效表决权股份总数的过半数通过。

52、议案5回避表决的关联股东为：苏州国际发展集团有限公司、苏州营财

投资集团有限公司、苏州信托有限公司、苏州工业园区国有资本投资运营控股有

限公司、苏州工业园区经济发展有限公司。

3、本次会议听取了《2025年度高级管理人员履职等情况专项说明》。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：何佳玥、陶宇珏

（二）律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席本次会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次会议形成的决议合法有效。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026年6月30日

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