股票代码：601558 股票简称：ST锐电 编号：临 2020-044
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2020年日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）关于2020年日常关联交易计划的议案需要提交股东大会审议
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司关联交易价格按市场价格确定或
按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定，关联交易定价公平、公允。
公司与关联方的关联交易，不会影响公司的业务独立性，也不会因为关联交易而影响公司财务和经营决策的独立性
一、日常关联交易
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司与关联方在 2020年可能发生的日常关联交易情况，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2020年日常关联交易计划的议案》，相关董事马忠先生、滕殿敏先生对相关议案回避了表决，该议案须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。独立董事对公司日常关联交易进行了事前审核并发表了独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况关联交易类别
关联人 采购内容上年预计金额（万元）上年实际发生金额（万元）预计金额与实际发生金额差异较大的原因向关联人购买
原材料、接受服务大连华锐重工集团股份有限公司及其子公司
风机零部件(增速
机、电控系统等) 、齿轮箱维修服务
30975.00 2931.85实际装机比期初预计少大连华锐重工铸业有限公司风机零部件（铸件、锻件）
8308.00 545.15实际装机比期初预计少瓦房店轴承集团 风机零部件（风电轴 6692.00 48.33 实际装机比期风电轴承有限责任公司及其子公司
承） 初预计少大连国通电气有限公司
备件、技术服务 500.00 463.6 -小计 - 46475.00向关联人销售商品大连华锐重工集团股份有限公司及其子公司
售电 443.30 0项目暂未进行建设大连华锐重工集团股份有限公司及其子公司
备件、技改服务 1000.00 670.27交易方业务量下降
小计 - 1443.30 -
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
交易类别 关联方 交易内容预计金额（万元）向关联人购买
原材料、接受服务大连华锐重工集团股份有限公司及其子公司风机零部件（增速机、电控系统等）、齿轮箱维修服务
10908.56
大连华锐重工铸业有限公司 风机零部件（铸件、锻件） 3191.92大连国通电气有限公司 备件、人工、技术服务 925.16
小计 15025.64向关联人销售商品大连华锐重工集团股份有限公司及其子公司
备件、服务 1000.00
小计 1000.00
二、关联方介绍和关联关系
1、大连华锐重工集团股份有限公司
法定代表人：丛红
注册资本：96568.501600 万元
住所：大连市西岗区八一路 169号
企业类型：其他股份有限公司(上市)
主营业务：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处 理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材料技术开发；
造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技 术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；
机电设备安装工程。
主要财务信息:截止 2019年 12月 31日，该公司总资产 16775730564.57元，净资产 6665129802.97元，营业收入 7210395220.74元净利润
49627317.29元。
关联关系：大连华锐重工集团股份有限公司最终控制方大连装备投资集团有
限公司董事、总经理桂冰卸任公司董事未满 12 个月；大连重工?起重集团有限公司持有公司 15.51%股权，大连重工?起重集团有限公司持有大连华锐重工集团股份有限公司 55.71%股权。
履约能力分析：大连华锐重工集团股份有限公司经营正常，具备履约能力。
2、大连华锐重工铸业有限公司
法定代表人：孙福俊
注册资本：55000 万元
住所：辽宁省瓦房店市西郊工业园区华锐路 1号，企业类型：有限责任公司(法人独资)
主营业务：铸钢、铸铁、铸铜件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；模型模具设计制造；金属制品、通用机械设备及备件制造；货物及技术进出口。
主要财务信息:截止 2018年 12月 31日，该公司总资产 137992万元，净资
产 52609 万元，营业收入 52082万元净利润 746万元。
关联关系:大连华锐重工铸业有限公司是公司第一大股东大连重工·起重集团有限公司直接控制的公司。
履约能力分析：大连华锐重工铸业有限公司经营正常，具备履约能力。
3、大连国通电气有限公司
法定代表人：赵海春
注册资本：5000 万元
住所：辽宁省大连经济技术开发区金达街 28号
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
主营业务：电力电子产品的设计、开发、生产、销售（自产产品）；技术支持服务及咨询服务；货物、技术的进出口业务。
主要财务信息: 截止 2019年 12月 31日，该公司总资产 6787.02 万元，净
资产 1256.31 万元，营业收入 994.02万元净利润-3874.96万元。
关联关系：大连国通电气有限公司董事马忠为公司董事，大连国通电气有限公司董事易春龙为公司副总裁，大连国通电气有限公司监事洪楠为公司监事。
履约能力分析：大连国通电气有限公司经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容：
1、采购风电机组零部件及接受齿轮箱维修服务。相关的产品和服务都是公司风机生产和后期维护所必须的。
2、采购风电机组备件及接受技术服务。相关备件和服务都是公司风机后期维护所需要的。
3、向关联方销售备件及提供服务。主要是针对风电后服务市场的齿轮箱及相关配件销售和服务。
本公司与关联方交易的价格按市场价格确定，或按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。
四、协议签署情况
向关联人购买原材料、接受服务公司已与大连华锐重工集团股份有限公司签订 35375006 元采购协议；公
司已与大连国通电气有限公司签订 10300 元采购协议。对于其他已预计部分，公司根据实际需求，按照公司相关制度，与关联方根据市场价格签署相关协议并进行交易。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易的目的是合理降低公司的运营成本，提高采购零配件的质量及供应的稳定性，提升售后服务的水平。公司与关联方进行的日常关联交易均属于正常的业务购销活动，是公司正常的生产经营行为，具有必要性。
公司已经建立了市场化的供应链体系，形成了包括关联方在内的供应商之间的有效竞争，从而使得公司的关联交易价格具有公允性，也使得公司不依赖于任何供应商；与关联方的关联交易，不会影响公司业务独立性，也不会影响华锐风电财务和经营决策的独立性。
六、独立董事对关联交易的意见独立董事杨丽芳、丁建娜、高根宝对董事会通过的《2020年日常关联交易计划》发表了独立意见，具体如下：
关联交易的价格按市场价格确定，或按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定，关联交易的内容、定价方式和依据客观公允；关联董事回避了该关联交易的表决，符合相关规定；关联交易不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况，符合全体股东和公司利益。综上，公司《2020年日常关联交易计划》所涉及的关联交易具有合法性、必要性和公允性，维护了全体股东，包括非关联股东的利益。我们同意《2020年日常关联交易计划》，并同意提交公司 2019年度股东大会进行审议。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2020年 4月 29日
